002028 深市 思源电气

证券代码：002028              证券简称：思源电气              公告编号：2022-008
 思源电气股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  思源电气股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十九次会议的会议通知于2022年4月2日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。因疫情影响，本次会议于2022年4月14日采取了线上会议书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度总经理工作报告及2022年度经营计划》。

  2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

  2021年度董事会工作报告的主要内容详见2022年4月16日刊载于中国证监会指定的信息披露网站的《2021年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理”部分。
  公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》并将在2021年度股东大会上进行述职。《独立董事2021年度述职报告》具体内容详见2022年4月16日刊载于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

  3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》。

  2021年度财务决算报告的主要内容详见2022年4月16日刊载于中国证监会指定的信息披露网站的《2021年年度报告》“第十节 财务报告”。

  4、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度利润分配预案》。

  公司拟按2022年4月14日的总股本766,042,782股为基数，每10股派现金2元（含税），
合计派发现金股利153,208,556.40元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，不送红股，不以资本公积金转增股本。

  利润分配方案实施前公司总股本可能存在由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例。

  5、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

  2021年年度报告全文详见2022年4月16日刊载于中国证监会指定的信息披露网站的公告，《2021年年度报告摘要》详见同日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的2022-010号公告。

  6、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度内部控制评价报告》。

  公司独立董事对公司内部控制评价报告发表如下独立意见：公司已经建立较为完善的内部控制体系，并得到了有效的落实和执行，《2021年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运作的实际情况。公司的内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，符合相关法律法规及监管部门要求，有效保证了公司各项生产经营管理活动的顺利进行，确保公司财产的安全、完整，切实有效地保护了公司和投资者的利益。

  上会会计师事务所（特殊普通合伙）对于《2021年度内部控制评价报告》出具了《内部控制鉴证报告》，其认为：公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于2021年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

  《2021年度内部控制评价报告》和《内部控制鉴证报告》详见2022年4月16日刊载于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

  7、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于支付2021年度审计费用的决议》。
  根据2021年公司实际业务情况和市场情况等，经与审计机构协商确定，同意向上会会计师事务所（特殊普通合伙）支付2021年度审计费用162万元。

  8、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘用2022年度审计机构的决议》。

  上会会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》所规定的责任和义务。拟继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，聘期一年。

  对于上会会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度的审计费用，提请股东大会授权董事会根据2022年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

  具体内容详见2022年4月16日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的2022-011号《关于续聘会计师事务所的公告》。

  公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见2022年4月16日刊载于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

  9、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于高级管理人员2021年度绩效考核的决议》。

  根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《高级管理人员薪酬与绩效考核制度》等规章制度的规定，董事会根据公司年度经营计划、高级管理人员分管工作职责及工作目标，对高级管理人员进行综合考核，确定高级管理人员的绩效奖励。

  10、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《员工购房借款管理办法》。

  董事会批准修订《员工购房借款管理办法》，根据该办法，公司计划在2024年12月31日前净投入总额不超过12,000万元的自有资金为员工提供购房经济支持。《员工购房借款管理办法》详见2022年4月16日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

  上述第二、三、四、五、八项决议需提交股东大会审议。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

                                                    思源电气股份有限公司董事会
                                                          二〇二二年四月十五日