002028 深市 思源电气

证券代码：002028              证券简称：思源电气              公告编号：2020-064
  思源电气股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  思源电气股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第六次会议的会议通知于2020年11月13日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。会议于2020年11月19日采取了书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议的召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的决议》。
  董事会同意聘任杨哲嵘先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会的任期一致。

  2、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理的决议》。

  董事会同意聘任杨雯女士担任公司副总经理，任期与本届董事会的任期一致。

  上述两项决议的具体内容详见2020年11月21日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的2020-065号《关于聘任高级管理人员的公告》。

  公司独立董事对上述两项决议的相关内容进行了核查，并发表了明确同意意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  第七届董事会第六次会议决议。

  特此公告。

                                                  思源电气股份有限公司董事会
                                                      二〇二〇年十一月二十日