证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2022-017
分众传媒信息技术股份有限公司
关于修订 H 股发行后适用的《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清
晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召
开第八届董事会第二次会议，审议通过了《公司关于修订H股发行后适用的<公
司章程>的议案》，同意公司根据最新修订的《上市公司章程指引》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《关于进一
步促进境外上市公司规范运作和深化改革的意见》、《到境外上市公司章程必备
条款》、《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》、《香港联
合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定、公司股票上市地上市规则及监管
和审核机关的要求、公司住所所在地市场监督管理局的相关要求，结合公司实际
情况，对公司发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主
板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）后适用的《公司章程》（修订草案）
作以下修订：
原条款 修订后条款
第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规
定成立的股份有限公司。（以下简称“公司”）。 定成立的股份有限公司。（以下简称“公司”）。
公司经广州市经济体制改革委员会于2001年 公司经广州市经济体制改革委员会于 2001 年
2 月 2 日以穗改股字[2001]2 号《关于同意设立广 2 月 2 日以穗改股字[2001]2 号《关于同意设立广
州七喜电脑股份有限公司的批复》批准，以发起 州七喜电脑股份有限公司的批复》批准，以发起方式设立并在广州市工商行政管理局注册登记， 方式设立并在广州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 4401012007318。 取得营业执照，营业执照号为 4401012007318。
公司目前营业执照统一社会信用代码为 公司目前营业执照统一社会信用代码为
914401016185128337。 914401016185128337。
第五条 本公司住所：广州市黄埔区中新广州知 第五条 本公司住所：广州市黄埔区腾飞一街 2
识城亿创街 1 号 406 房之 117，邮编：510000，电 号 6 楼 605 房（部位：6411），邮编：510555，电
话号码：【】，传真号码：【】。 话号码：【】，传真号码：【】。
第十三条后增加 第十四条 本公司根据中国共产党章程的规定，
设立共产党组织、开展党的活动。本公司为党组
织的活动提供必要条件。
第二十九条 本公司在下列情况下，可以依照法 第三十条 本公司不得收购本公司股份。但是，
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购 有下列情形之一的除外：
本公司的股票： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）用于员工持股计划或者股权激励计划；
（三）用于员工持股计划或者股权激励计划； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立 决议持异议，要求公司收购其股份的；
决议持异议，要求公司收购其股份的； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票 的公司债券；
的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需； （七）法律、行政法规许可的其他情况。
（七）法律、行政法规许可的其他情况。
除上述情形外，本公司不得收购本公司的股
份。
第三十条 本公司收购本公司股份，可以通过公 第三十一条 本公司收购本公司股份，可以通过
开的集中交易方式，或者法律法规和国家有关主 公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和国
管机构认可的其他方式进行。 家有关主管机构认可的其他方式进行。
本公司经国家有关主管机构批准收购本公司股 本公司经国家有关主管机构批准收购本公司股
份，可以选择下列方式之一进行： 份，可以选择下列方式之一进行：
（一）在证券交易所通过公开的集中交易方式购 （一）在证券交易所通过公开的集中交易方式购
回； 回；
（二）向全体股东按照相同比例发出购回要约； （二）向全体股东按照相同比例发出购回要约；
（三）在证券交易所以外以协议方式购回； （三）在证券交易所以外以协议方式购回；
（四）法律、法规规定和国务院证券监督管理机 （四）法律、法规规定和国务院证券监督管理机
构等监管机构认可的其他方式进行。 构等监管机构认可的其他方式进行。
虽然有前款规定，但公司因本章程第二十九 虽然有前款规定，但公司因本章程第三十条
条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的 第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交 形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易
易方式进行。 方式进行。
第三十二条 公司因本章程第二十九条第一款第 第三十三条 公司因本章程第三十条第一款第
（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二 份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第三十九条第一款第（三）项、第（五）项、第（六） 十条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章 项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上 程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上
董事出席的董事会会议决议。 董事出席的董事会会议决议。
就内资股而言，公司依照本章程第二十九条 就内资股而言，公司依照本章程第三十条第
第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项 一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第 形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内 项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、 者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份 项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超
数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十， 过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在
并应当在三年内转让或者注销。 三年内转让或者注销。
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司股票上市地证券交易所的上市规则对前 件和公司股票上市地证券交易所的上市规则对前述股份回购涉及的相关事项另有规定的，从其规 述股份回购涉及的相关事项另有规定的，从其规
定。 定。
公司因购回公司股份而注销该部分股份的， 公司因购回公司股份而注销该部分股份的，
应当向原公司登记机关申请办理注册资本变更登 应当向原公司登记机关申请办理注册资本变更登记。被注销股份的票面总值应当从公司的注册资 记。被注销股份的票面总值应当从公司的注册资
本中核减。 本中核减。
第三十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 第四十条 公司董事、监事、高级管理人员、持
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公 有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司
司股票在买入后 6 个月以内卖出，或者在卖出后 6 股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个
个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本 月以内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司 此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的， 其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩
卖出该股票不受 6 个月时间限制。 余股票而持有 5%以上股份的，以及有国务院证券
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 监督管理机构规定的其他情形的除外。
权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证
己的名义直接向人民法院提起诉讼。 券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，
股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会
未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利
益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十条 公司或者其子公司在任何时候均不应 第四十一条 公司或者其子公司在任何时候均不
当以任何方式，为减少或者解除前述义务人的义 应当以任何方式，为减少或者解除前述义务人的
务向其提供财务资助。 义务向其提供财务资助。
本条规定不适用于本章程第四十二条所述的 本条规定不适用于本章程第四十三条所述的
情形。 情形。
第六十三条 本公司股东承担下列义务： 第六十四条 本公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和本章程； （一
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