证券代码：002027 证券简称：七喜控股 公告编号：2012-68
七喜控股股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会召开情况
1、时间：2012 年 12 月 20 日
2、地点：广州市黄埔区埔南路 63 号七喜控股股份有限公司会议室
3、出席会议人员：易贤忠、颜新元、区日佳、王志强、关玉贤、陈敏超、
郭喜泉、张方方、黄德汉
列席会议人员：陈海霞、刘志雄、鱼丹
4、本次会议应出席会议9人，实际到会9人。会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、关于《转让广州七喜工控科技有限公司股权暨关联交易》的议案
会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于转让广州七喜工控科技
有限公司股权暨关联交易》的议案。七喜控股股份有限公司将持有广州七喜工控
科技有限公司 20%的股权,以 600 万元人民币全部转让给湖北水牛实业发展有限
公司。此次股权转让构成关联交易。此次关联交易内容详见七喜控股股份有限公
司《关于转让广州七喜工控科技有限公司股权暨关联交易的公告》。
关联人易贤忠、关玉贤已回避表决。
2、关于《子公司向星展银行申请综合授信》的议案
会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《子公司向星展银行申请
综合授信》的议案。我公司全资子公司七喜（香港）科技有限公司，为了满足流
动资金需要，向星展银行（香港）有限公司申请美元 160 万元整的综合授信，自
星展银行审批通过之日起 1 年内有效。
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三、备查文件：
1、四届二十次董事会决议。
特此公告。
七喜控股股份有限公司
董事会
二零一二年十二月二十日
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