证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-028
山东威达机械股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 20 日召开第九届董事
会第十七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、《公司章程》修订条款的具体内容
根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件，并结合企业的实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款予以修订。具体内容如下：
修订前 修订后
第十四条 公司的经营范围：钻夹头及配件、 第十四条 公司的经营范围：机床功能部件及附件制造；机 粉末冶金制品、精密铸造制品、机床及附件、 床功能部件及附件销售；通用设备制造（不含特种设备制 电动工具及配件、锯片、带锯条、电子开关、 造）；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售； 自动化设备、环保设备及仪器仪表、汽车转 冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；专用设备制造（不 向螺杆、螺母、总成的研发、设计、生产、 含许可类专业设备制造）；有色金属合金制造；有色金属合 销售；金属铸、锻加工；家用电器、五金交 金销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售； 电、机械电子设备的销售；环境监测、技术 通用零部件制造；有色金属铸造；黑色金属铸造；金属切 检测、专业设计服务；资格证书范围内的进 割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；金属工具
出口业务；房屋租赁。 制造；金属工具销售；风动和电动工具制造；风动和电动
工具销售；模具制造；模具销售；五金产品研发；五金产品
制造；五金产品零售；五金产品批发；机械设备销售；机械
设备研发；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变
速箱销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动
部件销售；轴承制造；轴承销售；数控机床制造；数控机床
销售；金属成形机床制造；金属成形机床销售；金属切削
机床制造；金属切削机床销售；金属加工机械制造；液压
动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；金属矿
石销售；金属表面处理及热处理加工；金属切削加工服务；
非金属废料和碎屑加工处理；智能基础制造装备制造；智
能基础制造装备销售；电子元器件与机电组件设备制造；
电子元器件与机电组件设备销售；配电开关控制设备研发；
配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电池制
造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；机械电
气设备制造；机械电气设备销售；集中式快速充电站；输
配电及控制设备制造；新能源汽车换电设施销售；电动汽
车充电基础设施运营；工业机器人制造；工业机器人安装、
维修；工业机器人销售；食品销售；互联网销售（除销售需
要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；
道路货物运输（不含危险货物）；环境保护监测；环境监测
专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；专业设
计服务；工业设计服务；计量技术服务；检验检测服务；特
种设备检验检测；安全生产检验检测；通用设备修理:专用
设备修理；通讯设备修理；非居住房地产租赁；住房租赁；
汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；家用电器零配
件销售；塑料制品销售。
第四十二条 股东大会是公司的权力机构， 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职
依法行使下列职权： 权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
亏损方案； （八）对发行公司债券作出决议；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作
议； 出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （十）修改本章程；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
变更公司形式作出决议； （十二）审议需股东大会审议的对外担保事项；
（十）修改本章程； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 最近一期经审计总资产百分之三十的事项；
出决议； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十二）审议需股东大会审议的对外担保事 （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
项； （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大 当由股东大会决定的其他事项。
资产超过公司最近一期经审计总资产百分
之三十的事项；
（十四）审议达到下列标准之一的交易（含
委托理财、委托贷款、对子公司投资等）：
1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一
期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的
资产总额同时存在账面值和评估值的，以较
高者作为计算数据；
2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度
相关的营业收入占上市公司最近一个会计
年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对
金额超过 5,000 万元；
3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度
相关的净利润占上市公司最近一个会计年
度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）
占上市公司最近一期经审计净资产的 50％
以上，且绝对金额超过 5,000 万元；
5、交易产生的利润占上市公司最近一个会
计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对
金额超过 500 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其
绝对值计算。
（十五）审议公司与关联人发生的交易金额
在人民币 3,000 万元以上，且占公司最近一
期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交
易；
（十六）审议批准变更募集资金用途事项；
（十七）审议股权激励计划和员工持股计
划；
（十八）审议法律、行政法规、部门规章或
本章程规定应当由股东大会决定的其他事
项。
第四十八条 独立董事有权向董事会提议召 第四十八条 经独立董事专门会议审议，并经公司全体独立开临时股东大会。对独立董事要求召开临时 董事过半数同意，独立董事可向董事会提请召开临时股东股东大会的提议，董事会应当根据法律、行 大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后日内提出同意或不同意召开临时股东大会 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意
的书面反馈意见。 见。
董事会同意召开临时股东大会的，应在作出 董事会同意召开临时股东大会的，应在作出董事会决议后
董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会 的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临
的通知；董事会不同意召开临时股东大会 时股东大会的，应当说明理由并公告。
的，将说明理由并公告。
第八十三条 公司与关联法人发生的交易金 第八十三条 公司与关联人发生的关联交易（提供担保外），
额在 300 万元以上、3,000 万元以下，且高 达到下述标准之一的，应提交董事会审议批准：
于公司最近一期经审计净资产 0.5%（含 1、与关联自然人发生的成交金额超过 30 万元的交易；
0.5%）、低于公司最近一期经审计净资产 5% 2、与关联法人（或者其他组织）发生的成交金额超过 300的关联交易，或者公司与关联自然人的单次 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过 0.5%的或累计金额为人民币 30 万元以上（不含本 交易。
数）的关联交易，由公司董事会审议。公司 除提供担保外，公司与关联人发生的成交金额超过 3,
查看PDF原文
