证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2023-043
山东威达机械股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2022 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议，会议符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 23 日上午 9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 23
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为 2023 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、现场会议地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2 号公司副楼三楼会议
室。
7、股权登记日：2023 年 5 月 16 日。
二、会议出席对象
1、出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 160,347,491 股，占公司总股
份的 35.9915％。其中，持股 5%以下的中小股东 3 人，代表有表决权股份数为 14,900 股，占
公司总股份的 0.0033％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
山东德衡（济南）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人 1 人，代表股份 160,332,591 股，占公司股份总数的
35.9881％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人 3 人，代表股份 14,900 股，占公司股份总数的
0.0033％。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下提案：
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意160,332,591股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907％；反对14,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
公司时任独立董事万勇先生、张兰田先生、黄宾先生及离任独立董事赵登平先生、孟红
女士做了述职报告，全文刊登在2023 年 4 月 25日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。
（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意160,332,591股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907％；反对14,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算方案》；
表决结果：同意160,332,591股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907％；反对14,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》；
表决结果：同意160,332,591股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907％；反对14,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对
14,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（五）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》；
表决结果：同意160,332,591股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907％；反对14,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意160,332,591股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907％；反对14,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对
14,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：同意160,332,591股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907％；反对14,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对
14,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（八）审议通过《关于公司 2023 年度向各家商业银行申请授信额度的议案》；
表决结果：同意 160,340,091 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954％；反对 7,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（九）审议通过《关于补选第九届监事会监事的议案》；
表决结果：同意 160,340,091 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954％；反对 7,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
根据表决结果，林燕玲女士当选为公司第九届监事会监事，任期自本次股东大会审议通过之日起，至第九届监事会任期届满之日止。公司原监事曹信平女士的辞职在新任监事填补其缺额后正式生效。截至本公告日，曹信平女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
四、律师出具的法律意见
山东德衡（济南）律师事务所指派霍桂峰律师、杨佳律师参加本次股东大会对相关事项进行见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 24 日
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