证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2022-036
山东威达机械股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于 2022 年 4
月 23 日以通讯和现场相结合的方式召开。本次会议通知于 2022 年4 月 12日以书面形式发出，
因新冠肺炎疫情防控的需要，经全体董事同意，公司决定以通讯和现场相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，独立董事万勇先生、张兰田先生、黄宾先生和董事梁勇先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2021 年度总经理工
作报告》；
2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2021 年度董事会工
作报告》；
《公司 2021 年度董事会工作报告》刊登在 2022 年 4 月 26 日的巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上。
公司时任独立董事赵登平先生、万勇先生、孟红女士向董事会提交了《2021 年度独立董
事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职，报告内容刊登在 2022 年 4 月 26
日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2021 年度财务决
算方案》；
公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果，经信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）以 XYZH/2022XAAA40216 号审计报告审计确认：
截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 4,863,841,564.40 元，负债总额
1,737,960,523.47 元。2021 年度，公司实现营业收入 3,309,710,388.26 元，比上年增长
52.87%；实现营业利润438,659,167.00元，比上年增长47.08%；实现利润总额442,838,829.45元，比上年增长 51.42%；实现归属于母公司所有者的净利润 376,265,268.40 元，比上年增长 47.91%。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2021 年度利润分配
预案》；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2021 年度实现净利润224,238,663.26 元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，按 10%提取法定公积金
22,423,866.33 元，加上年初未分配利润 828,862,429.54 元，减去 2021 年度分配 2020 年度
现金股利 42,322,621.90 元，公司 2021 年度末可供分配利润共计 988,354,604.57 元。
公司董事会拟定 2021 年度利润分配预案为：拟以公司 2021 年年末总股本 440,726,384
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金 66,108,957.60 元（含税）。若公司股本总额在分配方案披露后至分配方案实施期间，因股权激励行权、股份回购、新增股份上市等原因而发生变化，公司将按照股东大会审议确定的现金分红金额按最新股本总额进行相应调整。
公司 2021 年度利润分配预案符合《公司章程》中现金分红的规定，符合公司《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的要求，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2021 年年度报告及
摘要》；
《公司 2021 年年度报告摘要》刊登在 2022 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上，《公司 2021 年年度报告全文》刊登在 2022 年 4 月
26 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于续聘信永中和会计
师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》；
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的执业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，信用状况良好，不是失信被执行人，具备投资者保护能力。该所连续多年为公司提供审计服务，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、
公正的执业准则，公允合理地发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，审计费用拟定100 万元。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《关于拟续聘 2022 年度审计机构的公告》刊登在 2022 年 4 月 26 日的《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
本议案需提交公司股东大会审议。
7、会议审议了《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
2021 年度，在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司的薪酬及激励考核制度，确定拟支付的薪酬总额为 604.20 万元（含已离任的高级管理人员）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《内部控制规则落实自查
表》；
《 内 部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 》 刊 登 在 2022 年 4 月 26 日 的 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上。
9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2021 年度内部控制评价
报告》；
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《 2021 年度内部控制评价报告》刊登在 2022 年 4 月 26 日的巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上。
10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司 2022 年度向
各家商业银行申请授信额度的议案》；
为保证公司 2022 年度各项业务的顺利开展，公司拟向商业银行申请总额不超过人民币20 亿元的综合授信业务，并授权董事长杨明燕女士全权代表公司在上述授信额度内签署与授信业务有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授信有效期为自股东大会审议通过之日起，至下一年度的年度股东大会召开之日止。
上述授信额度主要用于非流动资金贷款、流动资金贷款，银行承兑汇票及相关融资业务。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
本议案需提交公司股东大会审议。
11、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于开展外汇远期结售
汇业务和外汇掉期业务的议案》；
公司拟使用自有资金开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务，开展外汇远期结售汇保
值业务金额不超过 2 亿美元、开展外汇掉期业务金额不超过 1,000 万美元，业务期间自 2021
年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的公告》刊登在 2022 年 4 月 26 日的《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
本议案需提交公司股东大会审议。
12、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金
进行委托理财的议案》；
为充分利用闲置自有资金，公司拟使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过 10 亿元，期限为自公司董事会会议审议通过之日起一年以内。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》刊登在 2022 年 4 月 26 日的《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
13、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2021 年度募集资
金存放与使用情况的专项说明》；
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《关于 2021 年度募集资金年度存放与使用情况的专项说明》刊登在 2022 年 4 月 26 日的
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
14、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2022 年第一季度
报告》；
《公司 2022 年第一季度报告》刊登在 2022 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
15、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于调整第二期股票期
权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》；
其中，作为激励对象的董事杨桂军先生、刘友财先生、李铁松先生、梁勇先生回避表决。
根据《第二期股票期权激励计划（草案）》的规定，同意因第二期股票期权激励计划激励对象离职及个人或所在子公司业绩考核不合格等原因，对第二期股票期权激励计划激励对象、
期权数量进行相应调整，并注销部分期权。本次调整后，第二期股票期权激励计划激励对象
由 350 人调整为 316 人，期权数量由 2,688 万份调整为 2,376.64 万份，共注销 311.36 万份。
《关于调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的公告》刊登
在 2022 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
16、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于第二期股票期权激
励计划第一个可行权期行权事宜的议案》；
其中，作为激励对象的董事杨桂军先生、刘友财先生、李铁松先生、梁勇先生回避表决。
根据《第二期股票期权激励计划（草案）》的规定，公司董事会认为第二期股票期权激励计划的第一个行权期行权条件已满足，符合本次行权条件的 298 名激励对象在第一个行权期可行权的股票期权数量共计 689.64 万份，行权价格为 10.51 元/股。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《
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