证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2022-040
山东威达机械股份有限公司
关于拟续聘 2022 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 23 日召开第九届董事会
第三次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，财务报告审计费用为 80 万元，内部控制审计费用为 20 万元。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的执业资格。该所担任公司 2021 年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》所规定的责任和义务，并如期出具了公司 2021 年度财务报告审计意见。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，财务报告审计费用为 80万元，内部控制审计费用为 20 万元。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1、机构信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
2、人员信息
截止 2021 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）236 人，注册会计师 1,455 人，签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 630 人。
3、最近一年业务信息
信永中和 2020 年度业务收入为 31.74 亿元，其中，审计业务收入为 22.67 亿元，证券业务
收入为 7.24 亿元。2020 年度，信永中和上市公司年报审计项目 346 家，收费总额 3.83 亿元，
涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 205 家。
4、投资者保护能力
信永中和已购买职业保险，符合相关规定，并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 7 亿元。
信永中和在近三年执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
5、执业信息
拟安排的项目负责合伙人：田阡先生，中国注册会计师。1992 年获得中国注册会计师资质，1995 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 4 家。
拟担任独立复核合伙人：毕强先生，中国注册会计师，1997 年获得中国注册会计师资质，1992 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和事务所执业，2018 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
拟签字注册会计师：邵小军先生，中国注册会计师，2005 年获得中国注册会计师资质，2002年开始从事上市公司审计，2007 年开始在信永中和事务所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 2 家。
6、诚信记录
信永中和会计师事务所近三年（2019 年至 2021 年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处
罚 0 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。29 名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 27 次和行业自律监管措施 2 次。
7、独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
8、审计收费及收费原则
2022 年度财务报告审计费用 80 万元，内部控制审计费用 20 万元，系按照会计师事务所提
供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量等因素进行确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
2022 年 4 月 15 日，公司第九届董事会审计委员会 2022 年第一次会议审议通过了《关于续
聘信永中和会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》。董事会审计委员会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备证券期货相关业务从业资格及人员配置，具有上市公司审计工作的丰富经验，拥有履行审计工作的专业能力；审计委员会认可信永中和会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，提议续聘信永中和会计师事务所为公司2022 年度审计机构，聘期一年，并同意将该事项提交公司董事会审议。
2、 独立董事的事前认可情况和独立意见
（1）事前认可意见
通过审阅信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、过往审计经历状况和诚信记录，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关审计业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司2022 年度审计工作的要求，能够保障公司审计工作的质量。因此，我们同意将《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》提交公司董事会会议审议。
（2）独立意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格和评估资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于保障公司审计工作的质量，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、2022 年 4 月 23 日，公司第九届董事会第三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结
果，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第三次会议决议；
2、公司第九届董事会审计委员会 2022 年第一次会议决议；
3、独立董事发表的事前认可意见和独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 26 日
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