002026 深市 山东威达

证券代码：002026              证券简称：山东威达                公告编号：2022-022
                      山东威达机械股份有限公司

                    第九届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况

    山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于 2022 年 2 月
8 日以书面形式发出会议通知，于 2022 年 2 月 18 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。其中，监事魏宁波先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司监事曹信平女士主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、会议审议情况

    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于选举曹信平女士为公司
第九届监事会主席的议案》；

    同意选举曹信平女士为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起，至本届监事会届满为止。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                    山东威达机械股份有限公司

                                                              监 事 会

                                                          2022 年 2 月 19 日