002025 深市 航天电器

证券代码：002025          证券简称：航天电器        公告编号：2021-65
                      贵州航天电器股份有限公司

                  2021 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开情况

    1.会议召开时间

    现场会议时间：2021 年 10 月 15 日上午 9:00

    网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 10 月
15 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统
进行网络投票的时间为 2021 年 10 月 15 日 9:15～15:00。

    2.现场会议召开地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室（贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7 号）。

    3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合

    4.会议召集人：公司董事会

    5.会议主持人：王跃轩先生

    6.会议通知：公司于 2021 年 9 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

    7.本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 18 人，代表有表决权的
股份总数 214,651,011 股，占公司总股本的 47.4197%。

    （1）现场会议出席情况

    出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表有表决权的股份总数
195,202,737 股，占公司总股本的 43.1233%。

    （2）股东参与网络投票情况

    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 15 人，代表有
表决权的股份总数 19,448,274 股，占公司总股本的 4.2964%。

    （3）中小股东出席情况

    通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小投资者 16 人，代表
有表决权的股份总数 19,479,710 股，占公司总股本的 4.3034%。注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

    三、议案审议和表决情况

    本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：

    ㈠审议并通过《关于决定第七届董事会董事长薪酬的议案》

    表决结果：同意票 214,648,511 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股
 份总数的 99.9988%；反对票 2,500 股, 占出席本次会议股东所持有效表决权股
 份总数的 0.0012%；弃权票 0 股。

    其中，中小股东表决情况如下：同意票 19,477,210 股，占出席本次会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9872%；反对票 2,500 股, 占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0128%；弃权票 0 股。

  ㈡审议并通过《关于修订<贵州航天电器股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

    表决结果：同意票 214,642,082 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股
 份总数的 99.9958%；反对票 8,929 股, 占出席本次会议股东所持有效表决权股
 份总数的 0.0042%；弃权票 0 股。

    其中，中小股东表决情况如下：同意票 19,470,781 股，占出席本次会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9542%；反对票 8,929 股, 占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0458%；弃权票 0 股。

    ㈢审议并通过《关于变更公司注册资本的议案》


    表决结果：同意票 214,651,011 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股
 份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

    其中，中小股东表决情况如下：同意票 19,479,710 股，占出席本次会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

    ㈣审议并通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

    表决结果：同意票 214,651,011 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股
 份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

    其中，中小股东表决情况如下：同意票 19,479,710 股，占出席本次会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

    ㈤审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》

    表决结果：同意票 214,651,011 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股
 份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

    其中，中小股东表决情况如下：同意票 19,479,710 股，占出席本次会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

  四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京国枫律师事务所指派律师现场见证，并出具了法律
意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司
章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果
符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法
有效。

  五、备查文件

    1.贵州航天电器股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议

    2.北京国枫律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司 2021 年第三

次临时股东大会的法律意见书》

    特此公告。

                                贵州航天电器股份有限公司董事会

                                      2021 年 10 月 16 日