证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2020-047
苏宁易购集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2020 年 5 月 18 日（星期一）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2020 年 5 月 18 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 18 日下午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道 1 号苏宁总部办公楼会议
中心。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议主持人：副董事长孙为民先生。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 77 人，代表有表决权的股
份数 6,526,787,936 股，占公司有表决权股份总数的 71.10%，本次股东大会
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：
1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 21 人，代表有表决权的
股份数 4,569,181,896 股，占公司有表决权股份总数的 49.78%；其中，参加
表决的中小股东（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司
的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份
的股东）共 18 人，代表有表决权股份数为 372,259,313 股，占公司有表决权
股份总数的 4.06%。
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东
共计 56 人，代表有表决权的股份数 1,957,606,040 股，占公司有表决权股份
总数的 21.33%；其中，参加表决的中小股东共 55 人，代表有表决权股份数
为 96,529,113 股，占公司有表决权股份总数的 1.05%。
会议由公司副董事长孙为民先生主持，公司部分董事、全体监事，以及部分高级管理人员出席本次股东大会，董事长张近东先生、董事徐宏先生、杨光先生，独立董事陈振宇先生因工作安排，未能参加现场会议。江苏世纪同仁律师事务所林亚青律师、孟庆慧律师出席本次股东大会现场进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议情况
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规
定，提案 8 为特别决议，需要经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通
过了如下提案：
提案 1：《2019年度董事会工作报告》
同意 6,516,640,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.84%；反对
622,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 9,525,196 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.15%。
其中中小股东的表决情况：
同意 458,641,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.84%；反对
622,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.13%；弃权 9,525,196 股，占
出席会议中小股东所持股份的 2.03%。
提案 2：《2019年度监事会工作报告》
同意 6,516,333,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.84%；反对
823,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 9,630,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.15%。
其中中小股东的表决情况：
同意 458,333,930 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.77%；反对
823,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.18%；弃权 9,630,996 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.05%。
提案 3：《2019年度财务决算报告》
同意 6,516,589,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.84%；反对
568,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 9,629,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.15%。
其中中小股东的表决情况：
同意 458,590,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.83%；反对
568,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.12%；弃权 9,629,996 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.05%。
提案 4：《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
同意 6,516,589,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.84%；反对
568,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 9,629,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.15%。
其中中小股东的表决情况：
同意 458,590,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.83%；反对
568,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.12%；弃权 9,629,996 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.05%。
提案 5：《2019年度利润分配预案》
同意 6,517,149,136 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.85%；反对
620,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 9,018,500 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.14%。
其中中小股东的表决情况：
同意 459,149,626 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.95%；反对
620,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.13%；弃权 9,018,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.92%。
提案 6：《关于 2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意 6,516,589,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.84%；反对
568,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 9,629,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.15%。
其中中小股东的表决情况：
同意 458,589,930 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.83%；反对
568,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.12%；弃权 9,629,996 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.05%。
提案 7：《关于拟聘任会计师事务所的议案》
同意 6,510,697,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.75%；反对
6,456,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.10%；弃权 9,633,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.15%。
其中中小股东的表决情况：
同意 452,697,870 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.57%；反对
6,456,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.38%；弃权 9,633,996 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.05%。
提案 8：《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
同意 6,517,201,236 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.85%；反对
567,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 9,019,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.14%。
其中中小股东的表决情况：
同意 459,201,726 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.96%；反对
567,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.12%；弃权 9,019,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.92%。
四、律师见证情况
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所林亚青律师、孟庆慧律师现场见证，并出具了《法律意见书》，结论意见“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 19 日
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