苏宁易购集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月8日（星期三）下午14:00；
（2）网络投票时间：2019年5月7日-2019年5月8日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月7日下午15:00至2019年5月8日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议主持人：董事长张近东先生。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计77人，代表有表决权的股份数6,514,945,427股，占公司有表决权股份总数的70.23%，本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：
1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计40人，代表有表决权的股份
数4,564,771,400股，占公司有表决权股份总数的49.21%；其中，参加表决的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共39人，代表有表决权股份数为381,096,066股，占公司有表决权股份总数的4.11%。
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计37人，代表有表决权的股份数1,950,174,027股，占公司有表决权股份总数的21.02%；其中，参加表决的中小股东共36人，代表有表决权股份数为89,097,100股，占公司有表决权股份总数的0.96%。
会议由公司董事长张近东先生主持，公司部分董事、全体监事，以及部分高级管理人员出席本次股东大会，董事杨光先生因工作安排，未能参加现场会议。江苏世纪同仁律师事务所徐蓓蓓律师、林亚青律师出席本次股东大会现场进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议情况
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，议案10《关于增加公司经营范围并修改公司<章程>的议案》为特别决议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案13《关于为控股子公司提供担保的议案》及议案14《关于为子公司提供财务资助额度的议案》，关联股东张近东先生、苏宁控股集团有限公司、苏宁电器集团有限公司、孙为民先生、任峻先生、孟祥胜先生均予以回避表决。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
序号 议案名称 类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决结果 6,514,008,509 99.985% 367,600 0.006% 569,318 0.009%
议案1《2018年度董事会工作报告》
中小股东的表决情况 469,256,248 99.801% 367,600 0.078% 569,318 0.121%
表决结果 6,514,008,409 99.985% 367,600 0.006% 569,418 0.009%
议案2《2018年度监事会工作报告》
中小股东的表决情况 469,256,148 99.801% 367,600 0.078% 569,418 0.121%
表决结果 6,514,012,009 99.986% 364,100 0.005% 569,318 0.009%
议案3《2018年度财务决算报告》
中小股东的表决情况 469,259,748 99.802% 364,100 0.077% 569,318 0.121%
《2018年年度报告》及《2018表决结果 6,514,012,109 99.986% 364,000 0.005% 569,318 0.009%
议案4年年度报告摘要》
中小股东的表决情况 469,259,848 99.802% 364,000 0.077% 569,318 0.121%
表决结果 6,514,031,409 99.986% 400,000 0.006% 514,018 0.008%
议案5《2018年度利润分配预案》
中小股东的表决情况 469,279,148 99.806% 400,000 0.085% 514,018 0.109%
《关于2018年度募集资金存表决结果 6,514,012,009 99.986% 364,000 0.005% 569,418 0.009%
议案6放与实际使用情况的专项报
告》 中小股东的表决情况 469,259,748 99.802% 364,000 0.077% 569,418 0.121%
《关于续聘会计师事务所的议表决结果 6,511,126,809 99.941% 400,800 0.006% 3,417,818 0.053%
议案7案》
中小股东的表决情况 466,374,548 99.188% 400,800 0.085% 3,417,818 0.727%
3
序号 议案名称 类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
《关于使用自有资金进行投资表决结果 6,443,267,270 98.900% 71,164,039 1.092% 514,118 0.008%
议案8理财的议案》
中小股东的表决情况 398,515,009 84.756% 71,164,03915.135% 514,118 0.109%
《关于使用闲置募集资金购买表决结果 6,514,063,309 99.986% 368,000 0.006% 514,118 0.008%
议案9理财产品的议案》
中小股东的表决情况 469,311,048 99.813% 368,000 0.078% 514,118 0.109%
议案《关于增加公司经营范围并修表决结果 6,514,067,309 99.986% 364,000 0.006% 514,118 0.008%
10 改公司<章程>的议案》 中小股东的表决情况 469,315,048 99.813% 364,000 0.078% 514,118 0.109%
议案 表决结果 6,513,134,199 99.972% 1,297,210 0.020% 514,018 0.008%
11 《关于更换董事的议案》
中小股东的表决情况 468,381,938 99.615% 1,297,210 0.276% 514,018 0.109%
议案《关于下属担保公司对外提供表决结果 6,511,214,078 99.943% 700,700 0.011% 3,030,649 0.046%
12 担保的议案》 中小股东的表决情况 466,461,817 99.206% 700,700 0.149% 3,030,649 0.645%
议案《关于为控股子公司提供担保表决结果 2,317,132,726 99.962% 376,000 0.016% 514,118 0.022%
13 的议案》 中小股东的表决情况 456,055,799 99.805% 376,000 0.082% 514,118 0.113%
议案《关于为子公司提供财务资助表决结果 2,317,100,126 99.960% 408,700 0.018% 514,018 0.022%
14 额度的议案》 中小股东的表决情况 456,023,199 99.798% 408,700 0.089% 514,018 0.113%
