002022 深市 *ST 科华

 证券代码：002022            证券简称：科华生物            公告编号：2023-064
 债券代码：128124            债券简称：科华转债

          上海科华生物工程股份有限公司

          第九届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次
会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于 2023 年 6 月 25 日以邮件方式
送达各位监事，会议于 2023 年 6 月 28 日在上海市徐汇区钦州北路 1189 号公司
会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。经与会监事一致推选，本次会议由谢岚女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海科华生物工程股份有限公司章程》和《上海科华生物工程股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

  具体详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2023-065）。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  修订后的《监事会议事规则》具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会以特别决议方式表决。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （三）审议通过《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》


  监事会同意对《关于董事、监事薪酬（津贴）的管理办法》进行修订，并更名为《董事、监事薪酬管理制度》。修订后的《董事、监事薪酬管理制度》具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （四）审议了《关于购买董监高责任险的议案》

  具体详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2023-067）。

  全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

  1、第九届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                                  上海科华生物工程股份有限公司监事会
                                            2023 年 6 月 29 日