002022 深市 *ST 科华

 证券代码：002022            证券简称：科华生物            公告编号：2023-042
 债券代码：128124            债券简称：科华转债

          上海科华生物工程股份有限公司

        第八届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十
二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于 2023 年 4 月 18 日以邮件
方式送达全体董事、监事、总裁及其他高级管理人员，会议于 2023 年 4 月 21 日
以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长马志超先生主持。本次会议应参
会董事 7 人，实际参会董事 7 人（包含 4 名独立董事）。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2023 年第一季度报告》

    《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-044）同日刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

    根据公司实际情况及《公司法》、《公司章程》等规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任苗保刚先生为公司副总裁，任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

    具体详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2023-045）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
1、第八届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

                              上海科华生物工程股份有限公司董事会
                                        2023 年 4 月 22 日