002022 深市 *ST 科华

证券代码：002022            证券简称：科华生物          公告编号：2021-031

债券代码：128124            债券简称：科华转债

          上海科华生物工程股份有限公司

          第八届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况

    上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第七次
会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于 2021 年 5 月 13 日以邮件和微
信方式送达各位董事，会议于 2021 年 5 月 17 日以通讯会议方式召开。本次会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    （一）、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

    公司证券事务代表宋钰锟先生因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后，宋钰锟先生不再担任公司的任何职务。

    董事会同意聘任唐珺女士为证券事务代表，协助公司董事会秘书工作，任期自第八届董事会第七次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、 备查文件

    1、公司第八届董事会第七次会议决议。

    特此公告。

                                  上海科华生物工程股份有限公司董事会
                                            2021 年 5 月 18 日