002021 深市 ST中捷

证券代码：002021        证券简称：*ST中捷          公告编号：2023-086
                中捷资源投资股份有限公司

          第八届董事会第三次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 10 月
25 日以通讯方式向全体董事发出通知召开第八届董事会第三次（临时）会议。
  2023 年 10 月 30 日，第八届董事会第三次（临时）会议以通讯表决的方式
召开，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，发出表决票 6 张，收回有
效表决票 6 张。本次会议由董事长张黎曙先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

    1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2023 年第三季
度资产核销及转销的议案》。

  详情参见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年第三季度资产核销及转销的公告》（公告编号：2023-088）。

    2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年第三季度报
告》。

  公司董事、监事、高级管理人员均签署书面确认意见，保证公司2023年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详情参见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-089）。

    3、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于董事长代行董
事会秘书职责的议案》。

  详情参见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事长代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2023-090）。

  特此公告。

                                      中捷资源投资股份有限公司董事会
                                                    2023 年 10 月 31 日