证券代码：002019 证券简称：鑫富药业 公告编号：2012-019
浙江杭州鑫富药业股份有限公司
第四届监事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江杭州鑫富药业股份有限公司第四届监事会第十三次（临时）会议分别于
2012 年 3 月 10 日和 3 月 13 日以书面、邮件和 ERP 办公系统方式发出通知和补
充通知，会议于 2012 年 3 月 14 日以通讯方式召开。会议在保证所有监事充分发
表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式进行了审议表决。会议应参加表决
的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式形成以下决议：
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于整体转让
满洲里子公司及转销已计提资产减值准备的议案》。
公司监事会同意以 2,950 万元人民币的价格向福建元力活性炭股份有限公
司转让公司持有的满洲里鑫富活性炭有限公司 100%的股权；本次股权转让后，
公司将不再持有满洲里子公司的股权，公司监事会同意转销公司以前年度已计提
的 1.305 亿元资产减值准备。
该议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
《公司第四届监事会第十三次（临时）会议决议》。
特此公告。
浙江杭州鑫富药业股份有限公司
监事会
2012年3月15日
