证券代码：002019 证券简称：鑫富药业 公告编号：2011-031
浙江杭州鑫富药业股份有限公司
第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五
次（临时）会议于2011年9月29日以书面、邮件和ERP办公系统方式发出通知，
于2011年10月10日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事6名，实际参加
表决的董事6名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传
真送达方式进行了审议表决。公司监事及高级管理人员认真审阅了会议议案。会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
经全体董事认真审议并在议案表决票上表决签字，会议审议通过了如下决
议：
一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于转让杭州
易辰孚特汽车零部件有限公司 20%股权的议案》。
上述股权转让事项尚需提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。股
权转让具体情况登载于 2011 年 10 月 12 日的《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：
2011-032）。
二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2011
年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》登载于 2011 年 10 月 12
日的《证券时报》和巨潮资讯网（公告编号：2011-033）。
特此公告。
浙江杭州鑫富药业股份有限公司
董事会
2011 年 10 月 12 日
