证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2012-023
广东世荣兆业股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议通知于2012年8
月10日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于2012年8月16日以通
讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：
一、审议并通过《2012年半年度报告及其摘要》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
半年报摘要刊登在2012年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年报全文于同日在巨潮资讯
网披露。
二、审议并通过《关于收购珠海市斗门区世荣小额贷款有限公司10%股权
的议案》
公司控股子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司（以下简称“世荣实业”）
拟分别以375万元的价格向自然人张世明先生收购其所持珠海市斗门区世荣小
额贷款有限公司（以下简称“世荣贷款”）5%的股权、以375万元的价格向自然
人朱萌赓女士收购其所持世荣贷款5%的股权。世荣实业目前持有世荣贷款20%
的股权，收购完成后，世荣实业持有世荣贷款的股权比例将增至30%。
由于张世明先生为公司董事，本次交易构成关联交易。独立董事对本议案进
行了事前认可，并且对相关事项发表了独立意见。
世荣贷款成立于2009年11月，是由世荣实业作为主发起人所设立的，注册
资本5000万元，主营业务为办理各项小额贷款。截止到2012年6月30日，世
荣贷款的总资产为5706.98万元，净资产为5629.13万元。2010年度、2011年度、
1
2012年1-6月，世荣贷款实现的净利润分别为418.46万元、798.26万元、442.54
万元。
关联董事张世明先生回避表决该议案。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
有关本次关联交易详情见2012年8月18日刊登在《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关联交易公告》。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇一二年八月十八日
2
