证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2009-047
广东世荣兆业股份有限公司
二〇〇九年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）2009 年第二次临时股东大
会于2009 年9 月7 日下午2：00，在公司五楼会议室召开。本次股东大会采取
现场表决和网络表决相结合的方式进行，网络投票表决时间为2009 年9 月6 日
－9 月7 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009
年9 月7 日上午9:30－11:30 ，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为2009 年9 月6 日15:00 至2009 年9 月7 日15:00。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计227 名，代表有表决权的股份
总数为314,391,722 股，占公司股份总数的68.12%，其中，出席现场会议的股东
及股东授权代表2 名，代表有表决权的股份数309,619,400 股，占公司股份总数
的67.09%；通过网络投票具有表决权的股东及股东代表225 人，代表有表决权
的股份数4,772,322 股，占公司股份总数1.03%。
本次股东大会由董事会召集，公司董事长梁家荣先生因公出差未能出席，委
托公司董事陈宇先生主持本次会议，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了
会议，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，北京市国枫
律师事务所周旦律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议情况
本次股东大会审议并通过如下议案：
1、《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》2
赞成314,265,155 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.96%；
反对61,867 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.02%；
弃权64,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.02%。
2、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》
2.01 交易对方
赞成4,674,061 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.54%；
反对107,867 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.25%；
弃权9794 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.21%。
2.02 交易标的
赞成4,674,061 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.54%；
反对107,867 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.25%；
弃权9794 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.21%。
2.03 交易价格
赞成4,674,061 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.54%；
反对107,867 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.25%；
弃权9794 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.21%。
2.04 拟购买资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
赞成4,674,061 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.54%；
反对107,867 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.25%；
弃权9794 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.21%。
2.05 拟购买资产办理权属转移的义务
赞成4,674,061 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.54%；
反对107,867 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.25%；
弃权9794 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.21%。
2.06 发行股票的种类和面值
赞成4,674,061 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.54%；
反对107,867 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.25%；
弃权9794 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.21%。
2.07 发行方式3
赞成4,674,061 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.54%；
反对107,867 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.25%；
弃权9794 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.21%。
2.08 发行对象及认购方式
赞成4,674,061 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.54%；
反对107,867 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.25%；
弃权9794 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.21%。
2.09 定价基准日和发行价格
赞成4,674,061 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.54%；
反对107,867 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.25%；
弃权9794 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.21%。
2.10 发行数量
赞成4,674,061 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.54%；
反对107,867 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.25%；
弃权9794 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.21%。
2.11 锁定期安排
赞成4,674,061 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.54%；
反对107,867 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.25%；
弃权9794 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.21%。
2.12 上市地点
赞成4,674,061 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.54%；
反对107,867 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.25%；
弃权9794 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.21%。
2.13 决议的有效期
赞成4,674,061 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.54%；
反对107,867 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.25%；
弃权9794 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.21%。
3、《广东世荣兆业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草
案)》4
赞成4,393,961 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的91.70%；
反对61,867 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.29%；
弃权335,894 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的7.01%。
4、《关于本次非公开发行股份前滚存利润分配的议案》
赞成4,393,961 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的91.70%；
反对61,867 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.29%；
弃权335,894 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的7.01%。
5、《关于提请股东大会同意梁社增及其一致行动人梁家荣免于以要约方式
收购公司股份的议案》
赞成4,393,961 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的91.70%；
反对61,867 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.29%；
弃权335,894 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的7.01%。
6、《关于公司与梁家荣先生签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>及<
发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
赞成4,393,961 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的91.70%；
反对61,867 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.29%；
弃权335,894 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的7.01%。
7、《关于公司与梁家荣先生签订<关于目标资产实际盈利数与净利润预测数
差额的补偿协议>的议案》
赞成4,393,961 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的91.70%；
反对61,867 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.29%；
弃权335,894 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的7.01%。
8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易
相关事宜的议案》
赞成4,393,961 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的91.70%；
反对61,867 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.29%；
弃权335,894 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的7.01%。5
9、《关于续聘广东大华德律会计师事务所为公司审计机构的议案》
赞成313,993,961 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.87%；
反对61,867 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.02%；
弃权335,894 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.11%。
10、《关于变更公司注册登记地点的议案》
赞成313,993,961 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.87%；
反对61,867 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.02%；
弃权335,894 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.11%。
上述第2-8 项议案，关联股东梁社增回避表决，其持有的股份数为
309,600,000 股。
三、律师出具的法律意见
本次临时股东大会的召集和召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股
东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出
席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、关于召开本次股东大会的会议通知。
2、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议和会议记录。
3、法律意见书。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇〇九年九月八日
