证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2019-087
协鑫能源科技股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年8月23日（周五）14:00起
（2）网络投票时间：2019年8月22日—2019年8月23日；
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月23日9:30—11:30，13:00-15:00 ；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月22日15:00 至2019年8月23日15:00的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路 28 号会议室（协鑫能源中
心）。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、现场会议主持人：董事费智先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 1,117,894,824 股，占上市公司
总股份的 82.6563％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 869,617,442 股，占上市公司总
股份的 64.2989％。
通过网络投票的股东 23 人，代表股份 248,277,382 股，占上市公司总股份的
18.3574％。
2、中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 248,277,382 股，占上市公司总
股份的 18.3574％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东 23 人，代表股份 248,277,382 股，占上市公司总股份的
18.3574％。
3、公司部分董事、监事及律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
总表决情况：
同意 1,117,612,604 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9748％；反对
282,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0252％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 247,995,162 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8863％；反对
282,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1137％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。
2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 1,117,612,604 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9748％；反对
282,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0252％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 247,995,162 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8863％；反对
282,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1137％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。
2.02 发行方式和发行时间
总表决情况：
同意 1,117,612,604 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9748％；反对
282,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0252％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 247,995,162 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8863％；反对
282,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1137％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份
总数的 2/3 以上，本议案获得通过。
2.03 发行对象和认购方式
总表决情况：
同意 1,117,612,604 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9748％；反对
282,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0252％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 247,995,162 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8863％；反对
282,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1137％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。
2.04 发行价格和定价原则
总表决情况：
同意 1,117,612,604 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9748％；反对
282,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0252％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 247,995,162 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8863％；反对
282,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1137％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。
2.05 发行数量
总表决情况：
同意 1,117,612,604 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9748％；反对
282,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0252％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 247,995,162 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8863％；反对
282,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1137％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。
2.06 限售期
总表决情况：
同意 1,117,612,604 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9748％；反对
282,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0252％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 247,995,162 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8863％；反对
282,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1137％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。
2.07 上市地点
总表决情况：
同意 1,117,612,604 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9748％；反对
282,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0252％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 247,995,162 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8863％；反对
282,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1137％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。
2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
总表决情况：
同意 1,117,612,604 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9748％；反对
282,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0252％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 247,995,162 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8863％；反对
282,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1137％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。
2.09 本次非公开发行决议的有效期
总表决情况：
同意 1,117,612,604 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9748％；反对
282,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0252％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 247,995,162 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8863％；反对
282,220 股，占出
