股票代码：002015 股票简称：霞客环保 公告编号：2010-027
江苏霞客环保色纺股份有限公司
2010年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2010年4月15日（星期四）上午9:30时
网络投票时间为：2010年4月14日—4月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年4月
15日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为2010年4月14日下午3:00 至2010年4月15日下午3:00的
任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司四楼会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长陈建忠先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。
(二)会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共91名，代表有效
表决权的股份总数为56,908,351股，占公司股份总数的28.30%。2、现场会议出席情况
出席股东大会现场会议的股东及股东代表3人，代表有表决权的股份
55,212,023股，占公司股份总数的27.46%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东88人，代表有表决权的股份1,696,328股，占公司股份总
数的0.84%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表和见证律师列席了本次
会议。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下
决议：
1、审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》
表决结果为：同意56,581,773股，占出席会议有表决权股份总数的99.43%；
反对282,979股，占出席会议有表决权股份总数的0.50%；弃权43,599股，占出席
会议有表决权股份总数的0.08%。
2、审议通过了《关于公司2010年度配股方案的议案》（本项议案逐项表决）；
2.1 配售股票的种类和面值
表决结果为：同意56,578,373股，占出席会议有表决权股份总数的99.42%；
反对290,179股，占出席会议有表决权股份总数的0.51%；弃权39,799股，占出席
会议有表决权股份总数的0.07%。
2.2 配股基数、比例和数量
表决结果为：同意56,578,373股，占出席会议有表决权股份总数的99.42%；
反对290,179股，占出席会议有表决权股份总数的0.51%；弃权39,799股，占出席
会议有表决权股份总数的0.07%。
2.3 配股价格及定价原则
表决结果为：同意56,578,373股，占出席会议有表决权股份总数的99.42%；
反对290,179股，占出席会议有表决权股份总数的0.51%；弃权39,799股，占出席
会议有表决权股份总数的0.07%。
2.4 配售对象表决结果为：同意56,578,573股，占出席会议有表决权股份总数的99.42%；
反对290,179股，占出席会议有表决权股份总数的0.51%；弃权39,599股，占出席
会议有表决权股份总数的0.07%。
2.5本次配股募集资金的用途
表决结果为：同意56,578,373股，占出席会议有表决权股份总数的99.42%；
反对290,179股，占出席会议有表决权股份总数的0.51%；弃权39,799股，占出席
会议有表决权股份总数的0.07%。
2.6 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
表决结果为：同意56,575,573股，占出席会议有表决权股份总数的99.42%；
反对313,878股，占出席会议有表决权股份总数的0.55%；弃权18,900股，占出席
会议有表决权股份总数的0.03%。
2.7 本次配股决议的有效期限
表决结果为：同意56,578,373股，占出席会议有表决权股份总数的99.42%；
反对290,179股，占出席会议有表决权股份总数的0.51%；弃权39,799股，占出席
会议有表决权股份总数的0.07%。
3、审议通过了《关于公司2010年度配股募集资金使用可行性分析报告的议
案》；
表决结果为：同意56,514,752股，占出席会议有表决权股份总数的99.31%；
反对270,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.47%；弃权123,599股，占出席
会议有表决权股份总数的0.22%。
4、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告》；
表决结果为：同意56,514,752股，占出席会议有表决权股份总数的99.31%；
反对270,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.47%；弃权123,599股，占出席
会议有表决权股份总数的0.22%。
5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本
次配股具体事宜的议案》。
表决结果为：同意56,501,973股，占出席会议有表决权股份总数的99.29%；
反对282,979股，占出席会议有表决权股份总数的0.50%；弃权123,399股，占出席
会议有表决权股份总数的0.22%。三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具法律意见书：贵
公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会
规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏霞客环保色纺股份有限公司2010 年第二次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏霞客环保色纺股份有限公司2010 年第
二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
二０一０年四月十六日
