证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2022-005
中航工业机电系统股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五
次会议于 2022 年 3 月 4 日以邮件形式发出会议通知，并于 2022 年 3 月 14 日在
公司 2521 会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。
公司董事长王树刚主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于<公司 2021
年度总经理工作报告>的议案》。
2、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于<公司 2021
年度董事会工作报告>的议案》。
《公司 2021 年度董事会工作报告》内容见《2021 年年度报告》第三节 管
理层讨论与分析。公司独立董事向董事会提交了 2021 年度述职报告，并将在公司股东大会上述职。述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于<公司 2021
年财务决算报告>的议案》。
2021 年，公司实现营业收入 1,499,220.48 万元，较 2020 年 1,222,409.88 万
元增加 276,810.60 万元，增长 22.64%；利润总额 152,778.37 万元，较 2020 年
134,802.35 万元增加 17,976.02 万元，增长 13.34%；公司扣除非经常性损益后归
属于公司股东的净利润为 111,164.97 万元，较 2020 年 90,733.26 万元增加
20,431.71 万元，增长 22.52%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2021
年度利润分配预案的议案》。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2021 年度实
现净利润 543,895,953.21 元，提取法定盈余公积金 54,389,595.32 元，加上年初未
分配利润 1,245,252,009.37 元，减去 2020 年利润分配 308,980,382.72 元，可供投
资者分配的利润为 1,425,777,984.54 元。
2021 年度公司利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本，
扣除 2020 年公司回购的股份 22,570,005 股后的总股本为基数向全体股东每 10
股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配符合《公司章程》对利润分配的相关规定。公司独立董事对此事项发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司<2021
年年度报告>的议案》。
公司《2021 年年度报告摘要》详见公司同日披露于证券时报、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告，《2021 年年度报告》详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于<2021 年度
募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度使用募集资金人民币 148,620,032.70
元，累计使用募集资金人民币 2,079,912,557.00 元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出），募集资金已全部使用完毕。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
7、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于<公司 2021
年度内部控制自我评价报告>的议案》。
公司独立董事、监事会对《公司 2020 年度内部控制评价报告》发表了意见，
审计机构出具了内部控制审计报告。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于<公司 2021
年度合规管理报告>的议案》。
9、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2022
年度经营计划目标的议案》。
10、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2022
年财务预算（草案）的议案》。
结合市场和公司生产经营实际情况，公司预计 2022 年实现营业收入总额
154.47 亿元，利润总额 16.74 亿元。（特别提示：该指标为公司 2022 年度经营计
划的内部管理控制指标，并不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2022
年综合授信额度核定及授权的议案》。
根据公司 2022 年财务预算，为保证公司正常生产经营及投资计划的顺利实
施，建议公司 2022 年向金融机构获取综合授信额度为 145.53 亿元，在上述综合授信规模范围内授权各控股公司法定代表人签署相关的融资合同或文件，授权期
限截止到 2022 年 12 月 31 日。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2022
年日常关联交易预计的议案》。
本议案内容涉及关联交易，关联董事王树刚、蒋耘生、杨鲜叶、周勇、李云亮、夏保琪对议案回避表决，独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2022
年度对外担保额度预计的议案》。
根据公司及下属子公司业务发展的需要，公司及子公司 2022 年度预计提供担保额度合计为 41,400 万元。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于对中航工业
集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。
通过对中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财司”）经营管理、风险管理基本情况的评估，公司认为：
（一）中航财司具有合法有效的《金融许可证》、《营业执照》；
（二）中航财司严格按照中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》（2006年修订）之规定经营，中航财司的风险管理不存在重大缺陷，公司与中航财司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前不存在风险问题。
本议案内容涉及关联交易，关联董事王树刚、蒋耘生、杨鲜叶、周勇、李云亮、夏保琪对议案回避表决，公司独立董事对此事项发表了独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
15、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司审计机
构年审工作评价及续聘的议案》。
董事会认为公司 2021 年聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公
司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
16、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》。
同意公司根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》部分条款。修订明细及修订后的《公司章程》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
17、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<股东
大会议事规则>的议案》。
同意公司根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订《股东大会议事规则》部分条款。修订明细及修订后的制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
18、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<董事
会议事规则>的议案》。
同意公司根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订
《 董 事 会 议 事 规 则 》 部 分 条款。 修订后的制度全文 详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
19、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于制定董事会
各专门委员会工作规则的议案》。
同意公司将《董事会专门委员会工作规则》细化为《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《董事会提名委员会工作细则》，原《董事会专门委员会工作规则》同步废止，制度全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
20、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于制定<独立
董事制度>的议案》。
同意公司根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，重新制定《独立董事制度》，经 2001 年年度股东大会审议通过的原制度同步废止，制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
21、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<董事、
监事和高管持有本公司股份及变动管理制度>的议案》。
同意公司根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订《董事、监事和高管持有本公司股份及变动管理制度》部分条款。修订明细见附件，修订后的制度全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
22、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<信息
披露管理制度>的议案》。
同意公司根据相关法律法规、规范性文件的规
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