证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2020-026
中航工业机电系统股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 23 日上午 10:30。
2、网络投票时间为：2020 年 6 月 23 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2020 年 6 月 23
日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行投票的开始时间为 2020 年 6 月 23 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 6 月 23
日下午 15:00。
3、现场会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议
室。
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长张昆辉先生。
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 144 人，代表股份 2,216,488,976 股，占上市公
司总股份的 61.4213％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,822,276,715 股，占上市公司
总股份的 50.4972％。
通过网络投票的股东 141 人，代表股份 394,212,261 股，占上市公司总股份
的 10.9240％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 142 人，代表股份 456,969,924 股，占上市公司
总股份的 12.6631％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 62,757,663 股，占上市公司总股
份的 1.7391％。
通过网络投票的股东 141 人，代表股份 394,212,261 股，占上市公司总股份
的 10.9240％。
9、公司董事、部分监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会现场会议。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东委托代理人以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 2,216,278,382 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905％；反对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权203,594股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0092％。
中小股东总表决情况：同意 456,759,330 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9539％；反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0015％；弃权203,594 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0446％。
2、审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 2,216,278,382 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905％；反对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权203,594
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0092％。
中小股东总表决情况：同意 456,759,330 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9539％；反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0015％；弃权203,594 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0446％。
3、审议通过了《公司<2019 年年度报告>及其摘要》
总表决情况：同意 2,216,278,382 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905％；反对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权203,594股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0092％。
中小股东总表决情况：同意 456,759,330 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9539％；反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0015％；弃权203,594 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0446％。
4、审议通过了《公司 2019 年财务决算报告》
总表决情况：同意 2,216,278,382 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905％；反对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权203,594股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0092％。
中小股东总表决情况：同意 456,759,330 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9539％；反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0015％；弃权203,594 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0446％。
5、审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 2,216,481,976 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对 7,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 456,962,924 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9985％；反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0015％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于 2020 年综合授信额度核定及授权的议案》
总表决情况：同意 2,216,481,976 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对 7,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 456,962,924 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9985％；反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0015％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《公司 2020 年财务预算（草案）》
总表决情况：同意 2,216,481,976 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对 7,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 456,962,924 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9985％；反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0015％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《公司关于与中航工业集团公司续签<关联交易框架协议>的议案》
总表决情况：同意 381,252,135 股，占出席会议所有股东所持股份的96.7124％；反对 12,960,126 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.2876％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 381,252,135 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.7124％；反对 12,960,126 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.2876％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东中航机载系统有限公司、中国航空工业集团有限公司、中国航空救生研究所履行了回避义务，未参与表决。
9、审议通过了《公司关于 2020 年日常关联交易的议案》
总表决情况：同意 381,252,135 股，占出席会议所有股东所持股份的96.7124％；反对 12,960,126 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.2876％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 381,252,135 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.7124％；反对 12,960,126 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.2876％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东中航机载系统有限公司、中国航空工业集团有限公司、中国航空救生研究所履行了回避义务，未参与表决。
10、审议通过了《公司关于 2020 年对外担保额度的议案》
总表决情况：同意 2,205,505,613 股，占出席会议所有股东所持股份的99.5045％；反对 10,983,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4955％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 445,986,561 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.5965％；反对 10,983,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4035％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过了《关于公司审计机构年审工作评价及续聘的议案》
总表决情况：同意 2,216,206,582 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9873％；反对 78,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％；弃权203,594 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0092％。
中小股东总表决情况：同意 456,687,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9382％；反对 78,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0172％；弃权203,594 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0446％。
12、审议通过了《公司关于增资贵州风雷航空军械有限责任公司的议案》
总表决情况：同意 2,216,481,976 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对 7,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 456,962,924 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9985％；反
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