证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2018-007
中航工业机电系统股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2018年2月20日以邮件形式发出会议通知，并于2018年3月2日在公司七楼会议室召开现场会议。本次应出席会议的董事9名，亲自出席会议并表决的董事9名，参加表决的董事9名。
公司董事长王坚主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2017年度总
经理工作报告》。
2、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2017年度董
事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了2017年度述职报告，并将在公司2017年度股
东大会上述职，述职报告的具体内容详见公司于2018年3月5日在证监会指定
中小板信息披露媒体上发布的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司<2017年年
度报告>及其摘要》。
公司《2017年年度报告》及其摘要详见公司于2018年3月5日在中国证监
会指定中小板信息披露媒体上发布的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2017年财务
决算报告》。
2017年，公司实现营业收入923,219.20万元，较2016年851,248.44万元增
加71,970.75万元，增长8.45%；利润总额80,181.23万元，较2016年66,329.02
万元增加13,852.21万元，增长20.88%；公司扣除非经常性损益后归属于公司普
通股股东的净利润为57,762.72万元，比上年42,590.58万元相比增加15,172.14
万元，增长35.62%；归属于母公司的净利润57,900.84万元，比上年58,314.09
万元减少413.25万元，下降0.71%。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2017年度利
润分配预案》。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2017年
度实现净利润619,311,758.39元，提取法定盈余公积金61,931,175.84元，加年初
未分配利润373,564,794.34元，减2016年利润分配56,134,279.87元，可供投资
者分配的利润874,811,097.02元。
2017年公司利润分配预案为：以公司 2017年 12月 31日总股本
2,405,755,557.00股为基数，向全体股东按每10股转增5股派0.25元（含税），
共派发现金60,143,888.93元，转增后公司总股本为3,608,633,336股，剩余未分
配利润结转下一年度。
本次利润分配符合《公司章程》对利润分配的相关规定。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2017年度内部控
制评价报告》。
公司独立董事、监事会对公司《2017年度内部控制评价报告》发表了意见，
审计机构出具了内部控制鉴证报告。详见公司于2018年3月5日在中国证监会
指定中小板信息披露媒体上发布的公告。
7、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2018年综合
授信额度核定及授权的议案》。
根据公司2018年财务预算，为保证公司正常生产经营及投资计划的顺利实
施，公司预计2018年向金融机构获取综合授信额度为111.92亿元，在上述贷款
规模范围内授权各控股公司董事长或执行董事签署相关的融资合同或文件，授权期限截止到2018年12月31日。
本议案需提交公司股东大会审议。
8、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2018年度经
营计划目标》。
结合市场和公司生产经营实际情况，公司预计2018年实现营业收入总额110
亿元，利润总额为10亿元（特别提示：该指标为公司2018年度经营计划的内部
管理控制指标，并不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意）。
9、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2018年财务
预算（草案）》。
公司预计2018年实现营业收入总额110亿元，利润总额为10亿元（特别提
示：该指标为公司2018年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司盈利
预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意）。
本议案需提交公司股东大会审议。
10、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2018
年日常关联交易的议案》。
本议案内容涉及关联交易，关联董事王坚、孟军、李兵、周寒、刘蓉和赵卫对议案回避表决，独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见。
关联交易及独立董事意见详见公司于2018年3月5日在中国证监会指定中
小板信息披露媒体上发布的公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
11、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于对中航工业
集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
通过对中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务”）经营管理、风险管理基本情况的评估，公司认为：
（一）中航财司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》； （二）北京银监局于2017年12月7日下发了《北京银监局行政处罚决定书（中航工业集团财务有限责任公司》（京银监罚告字〔2017〕23号，以下简称《决定书》）。根据《决定书》，中航财司存在违规为集团外单位办理票据贴现业务、违规授权分公司开展对成员单位产品的消费信贷、买方信贷和对成员单位的履约保函业务的行为。据此，北京银监局责令中航财司改正，给予50万元罚款的行政处罚，并责令公司对相关直接责任人员给予纪律处分。
本次处罚是针对北京银监局“三违反、三套利、四不当”专项治理现场检查中发现的问题作出的处罚。中航财司已按监管意见完成了各项整改。上述处罚预计不会对中航财司经营造成影响，且不会对我公司与中航财司的各项金融合作造成影响。
（三）中航财司严格按照中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令[2004]第5号）及《关于修改<企业集团财务公司管理办法>的决定》（银监会令 [2006] 第8号）之规定经营，中航财司的风险管理不存在重大缺陷，公司与中航财司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前不存在风险问题。
本议案内容涉及关联交易，关联董事王坚、孟军、李兵、周寒、刘蓉和赵卫对议案回避表决。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司于2018年3月
5日在中国证监会指定中小板信息披露媒体上发布的公告。
12、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2018
年对外担保额度的议案》。
根据公司及下属子公司业务发展的需要，公司及子公司2018年度预计提供
担保额度合计为119,773万元。具体情况详见公司于2018年3月5日在中国证
监会指定中小板信息披露媒体上发布的公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
13、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司审计机
构年审工作评价及续聘的议案》。
董事会认为公司2017年聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在
为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。因此，同意公司继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构。独立董事对此进行了事前
认可并发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
14、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》。
同意公司按照《湖北证监局关于近期上市公司监管热点问题的通告》和中证中小投资者服务中心有限责任公司下发的《股东建议函》，对公司章程部分条款进行修订（详细内容见附件）；同时，公司2017年度利润分配方案实施完毕后，公司总股本将由2,405,755,557股增至3,608,633,336股，董事会同意对《公司章程》涉及股本、注册资本变化相关条款进行修订。
本议案需提交公司股东大会审议。
15、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2017
年会计政策变更的议案》。
公司董事会认为，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更对公司无重大影响，对公司2017 年度及前年度的损益、资产总额、净资产等不产生影响。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
具体情况详见公司于2018年3月5日在中国证监会指定中小板信息披露媒
体上发布的公告。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议。
2、独立董事对相关事项的意见。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2018年3月5日
附件：
《公司章程修正案》
1、原章程第六条为：
公司的注册资本为人民币240,575.5557万元。
现章程第六条修订为：
公司的注册资本为人民币3,608,633,336万元。
2、原章程第十九条为：
公司股份总数为：普通股 240,575.5557 股，公司的股本结构为：普通股
240,575.5557股。
现章程第十九条修订为：
公司股份总数为：普通股 3,608,633,336 股，公司的股本结构为：普通股
3,608,633,336股。
3、原章程第七十八条为：
“股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一
