证券代码：002013 证券简称：中航精机 公告编号：2012-033
湖北中航精机科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北中航精机科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 10 月 19
日向全体董事以电子邮件方式发出召开公司第四届董事会第二十四次会议的通
知，会议于 2012 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董
事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议通过以下决议：
1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2012 年第三季度报
告全文》及其《正文》；
2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟转让苏州中航中振
汽车饰件有限公司股权的议案》；
公司拟与苏州中振汽车零部件有限公司签署《股份转让协议》，将公司持有
的苏州中航中振汽车饰件有限公司（以下简称“中航中振”）51%的股权转让给
苏州中振汽车零部件有限公司，转让价格不低于 2012 年 12 月 31 日中航中振经
中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计净资产值且不高于经审计的净资产
值的 110%，本次股权转让完成后，公司不再持有中航中振的股权。
3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司增资的
议案》；
公司拟以自有资金 5000 万元对全资子公司武汉中航精冲技术有限公司（以
下简称“武汉精冲”）进行增资。增资完成后武汉精冲的注册资本由 78,408,843
元变更为 128,408,843 元，公司持有武汉精冲 100%股权不变。
由于对武汉精冲的投资总额超过董事会决策权限，需提交股东大会审议。
4、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提议召开 2012 年第四
次临时股东大会的议案》。
鉴于本次董事会审议通过的《关于对全资子公司增资的议案》需提交公司股
东大会审议，董事会提请召开公司 2012 年度第四次临时股东大会。
《关于召开公司 2012 年第四次临时股东大会的通知》刊登在 2012 年 10 月
30 日《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
湖北中航精机科技股份有限公司董事会
2012 年 10 月 29 日
