证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-022
浙江盾安人工环境股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会
议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达各位董事。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2024 年 4 月 17 日以现场加通讯表决方式召开。
3、董事会会议出席情况
本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，发出表决单 9 份，收到有
效表决单 9 份。高级管理人员和监事列席本次会议。
4、董事会会议主持人
会议由董事长邓晓博先生主持。
5、本次董事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《浙江盾
安人工环境股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2023 年度总裁工作报告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《2023 年度董事会工作报
告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》。
具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2023 年度财务决算报告》（公告编号：2024-011）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度利润分配预案》。
具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2023 年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-012）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《2023 年度内部控制评价报告》。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（六）审议通过《2023 年年度报告及摘要》。
具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2023 年年度报告》。
《2023 年年度报告》及其摘要中的财务信息已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《2024 年第一季度报告》。
具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-014）。
《2024 年第一季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（八）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-015）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议了《关于确定 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《2023 年年度报告》披露的 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的情况。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，提交公司股东大会审议。
（十）审议了《关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2024-025）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于 2024 年度担保额度预计的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
上的《关于 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-016）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-017）。
本议案已经公司第八届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议；保荐机构出具了同意的核查意见。
此项议案涉及关联交易，因此关联董事邓晓博、谭建明、李刚飞、李建军回避表决，由其他 5 名非关联董事进行表决。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于珠海格力集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《关于珠海格力集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
本议案已经公司第八届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。
此项议案涉及关联交易，因此关联董事邓晓博、谭建明、李刚飞、李建军回避表决，由其他 5 名非关联董事进行表决。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（十四）审议通过《关于 2023 年度计提信用减值准备、资产减值准备的议
案》。
具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于 2023 年度计提信用减值准备、资产减值准备的公告》（公告编号：
2024-018）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
（十五）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-019）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（十六）审议通过《关于对独立董事 2023 年度独立性评估的专项意见》。
具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《关于对独立董事 2023 年度独立性评估的专项意见》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（十七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》及《关于修改<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-020）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十八）审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，修订及制定了公司部分治理制度。逐项表决结果如下：
1、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《浙江盾安人工环境股份有
限公司股东大会议事规则》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《浙江盾安人工环境股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事工作制度》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《浙江盾安人工环境股份有限公司关联交易管理办法》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
具体内容详见公司于同刊登于巨潮资讯网上的《浙江盾安人工环境股份有限公司信息披露管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
6、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《浙江盾安人工环境股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
7、审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《浙江盾安人工环境股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
8、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《浙江盾安人工环境股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
9、审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《浙江盾安人工环境股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
10、审议通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《浙江盾安人工环境股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
11、审议通过《关于修订<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《浙江盾安人工环境股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
12、审议通过《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的
查看PDF原文
