证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2018-064
浙江盾安人工环境股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项参与度，本次股东大会审议的议案中第1-3项议案对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）实行单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间
①现场会议召开时间为：2018年8月1日（星期三）15:00。
②网络投票时间：2018年7月31日—2018年8月1日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月1日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年7月31日15：00至2018年8月1日15：00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座公司会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长冯忠波先生
（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
2、股东出席会议情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东代表共15名，代表股东16名，代表有表决权的股份总数388,128,717股，占公司股份总数的42.3161％。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东代表2名，代表3名股东，代表有表决权股份360,540,707股，占公司股份总数的39.3083%。
通过网络投票的股东13名，代表有表决权股份27,588,010股，占公司股份总数的3.0078％。
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共14名，代表有表决权股份28,699,301股，占公司股份总数的3.1290％。
3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
1、审议通过了《关于变更子公司担保额度及期限的议案》；
表决结果：同意386,792,126股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的99.6556％；反对1,186,591股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的0.3057％；弃权150,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的0.0386％；回避0股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意27,362,710股，占出席会议中小股东所持股份的95.3428％；反对1,186,591股，占出席会议中小股东所持股份的4.1346％；弃权150,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5227％。
2、审议通过了《关于变更关联互保期限的议案》；
表决结果：同意28,512,401股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的99.3488％；反对36,900股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的0.1286％；弃权150,000股，（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的0.5227％；回避359,429,416股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意28,512,401股，占出席会议中小股东所持股份的99.3488％；反对36,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1286％；弃权150,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5227％。
3、审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》；
表决结果：同意387,935,717股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的99.9503％；反对43,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的0.0111％；弃权150,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的0.0386％；回避0股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意28,506,301股，占出席会议中小股东所持股份的99.3275％；反对43,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1498％；弃权150,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5227％。
三、律所出具的法律意见
北京懋德律师事务所律师列席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、浙江盾安人工环境股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京懋德律师事务所出具的《关于浙江盾安人工环境股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
董 事会
2018年8月2日
