证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2018-049
浙江盾安人工环境股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、董事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2018年6月24日以电子邮件方式送达各位董事。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于2018年6月28日以通讯表决方式召开，会议召开地点为杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座25F公司会议室。
3、董事会会议出席情况
本次会议应表决董事9名，实际参加表决董事9名，发出表决单9份，收到有效表决单9份。
4、本次董事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，具体内容详见公司于2018年6月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-048）。
三、备查文件
1、浙江盾安人工环境股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
董事会
