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证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2010-020
浙江盾安人工环境设备股份有限公司
第三届董事会第十三次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江盾安人工环境设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届
董事会第十三次临时会议通知于2010 年4 月22 日以电子邮件方式送达各位董事。会
议于2010 年4 月25 日以现场结合传真方式在杭州市滨江区泰安路239 号盾安发展大
厦公司会议室召开，本次会议应表决董事9 人，实际参加表决董事9 人，会议发出表
决单9 份，收回有效表决单9 份。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议以记名投票表决方式，审议并表决通过了以下6 项议案：
1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购子公
司少数股东股权事项的议案》，同意本公司以人民币3,820.00 万元收购禾田投资有限
公司持有的浙江诸暨盾安换热器有限公司26%的股权；本公司全资子公司盾安泰国（金
属）有限公司分别以人民币1,960.00 万元、18,390.00 万元和5,830.00 万元的价格，
收购禾田投资有限公司持有的浙江赛富特机电设备有限公司40%的股权、浙江盾安禾
田金属有限公司30%的股权及珠海华宇金属有限公司30%的股权。以上股权转让总价
款为人民币30,000.00 万元。
具体内容详见公司于同日披露的2010-022 号《关于收购子公司少数股东股权事项
的公告》。
2、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立
全资子公司内蒙古盾安光伏电力有限公司（暂名）的议案》，同意本公司通过设立全
资子公司内蒙古盾安光伏电力有限公司（暂名），在内蒙古巴彦淖尔市乌拉特后旗巴
音宝力格镇投资21,426.60 万元，分两期建设10 兆瓦光伏电站项目。
具体内容详见公司于同日披露的2009-023 号公告《关于投资设立全资子公司内蒙
古盾安光伏电力有限公司（暂名）的公告》。
3、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立
控股子公司浙江盾安冷链系统有限公司（暂名）的议案》，同意本公司与泓宇（杭州）- 2 -
节能技术有限公司（简称“泓宇节能”）共同投资设立浙江盾安冷链系统有限公司，
项目总投资3000 万元，注册资本3000 万元，其中本公司出资2700 万元，占比90%；
泓宇节能出资300 万元，占比10%；经营范围冷链产品研发、生产、销售，以及冷链
系统服务；项目建设期1 年，正常年度销售收入17,490.00 万元，年总成本费用13,817.00
万元，利润总额3,014.00 万元；项目内部收益率42.72%，静态投资回收期4.07 年（含
建设期1 年）。
具体内容详见公司于同日披露的2009-028 号公告《关于投资设立控股子公司浙江
盾安冷链系统有限公司（暂名）的议案》。
4、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购江苏
大通风机股份有限公司部分股权的议案》，同意本公司出资人民币8880 万元受让张立
新持有的江苏大通风机股份有限公司723.6 万股股份，占比67%。
具体内容详见公司于同日披露的2009-027 号公告《关于收购江苏大通风机股份有
限公司部分股份的公告》。
5、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购太原
炬能再生能源供热有限公司部分股权并增资的议案》，同意本公司出资2666 万元分别
收购付卫亮、郝炜及吴广旭持有的太原炬能再生能源供热有限公司（简称“太原炬能”）
45.6%、5.7%及5.7%的股权，本次转让完成后，本公司、付卫亮、郝炜及吴广旭分别
持有太原炬能57％、34.4％、4.3％和4.3％的股权。同时，太原炬能各股东决定按前述
股权转让完成后各方持股比例同步对太原炬能进行增资，新增注册资本6,200 万元，本
公司与付卫亮、郝炜、吴广旭认缴的新增注册资本分别为人民币3,534 万元、2,132.8
万元、266.6 万元及266.6 万元；本次增资完成后，太原炬能注册资本由5,000 万元增
加至11,200 万元。
具体内容详见公司于同日披露的2009-026 号公告《关于收购太原炬能再生能源供
热有限公司部分股权并增资的公告》。
6、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子
公司提供担保事项的议案》，同意公司为控股子公司浙江盾安禾田金属有限公司（简
称“盾安禾田”）向中信银行杭州分行、工商银行诸暨市店口支行各融资10,000.00 万
元提供最高额保证担保。
具体内容详见公司于同日披露的2009-024 号公告《关于为控股子公司提供担保事
项的公告》。- 3 -
特此公告。
浙江盾安人工环境设备股份有限公司
董 事 会
2010 年4 月27 日
