证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2021-090
天奇自动化工程股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员等的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”或“公司”）于2021年12月23日召开2021年第四次临时股东大会，选举产生公司第八届董事会成员及监事会成员，公司董事会及监事会顺利完成换届选举工作。
公司于2021年12月24日召开第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，已选举第八届董事会董事长及各专业委员会委员、监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将有关情况公告如下：
一、第八届董事会组成情况
非独立董事：黄斌先生（董事长）、费新毅女士、张宇星先生、HUA RUN JIE先生、沈保卫先生、沈贤峰先生
独立董事：叶小杰先生、马元兴先生、陈玉敏女士
董事会各专业委员会组成情况：
（1）战略委员会：黄斌先生（主任委员）、HUA RUN JIE先生、张宇星先生、沈保卫先生、陈玉敏女士；
（2）审计委员会：马元兴先生（主任委员）、沈保卫先生、叶小杰先生；
（3）薪酬与考核委员会：陈玉敏女士（主任委员）、黄斌先生、HUA RUN JIE先生、叶小杰先生、马元兴先生；
（4）提名委员会：叶小杰先生（主任委员）、黄斌先生、HUA RUN JIE先生、马元兴先生、陈玉敏女士。
公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名（简历详见附件）。任期自公司2021年第四次临时股东大会决议通过之次日起三年。上述独立董事均已取得独立董事资格证书，并根据深圳证券交易所相关规定及实际情况积极参加独立董事后续培训。独立
董事的任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
二、第八届监事会组成情况
非职工代表监事：朱会俊先生（监事会主席）、胡道义先生
职工代表监事：李锋宝先生
公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名（简历详见附件），职工代表监事比例不低于公司监事人数的三分之一。本届监事会任期自公司2021年第四次临时股东大会决议通过之次日起三年。
三、公司聘任高级管理人员及其他人员情况
经公司第八届董事会第一次会议审议通过，同意继续聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表（简历详见附件），任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体如下：
总经理：黄斌先生
常务副总经理：HUA RUN JIE 先生
副总经理：仇雪琴女士、李明波先生
财务负责人：沈保卫先生
董事会秘书：张宇星先生
证券事务代表：刘康妮女士
公司本届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
张宇星先生、刘康妮女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。张宇星先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核后无异议。公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系人：张宇星、刘康妮
联系地址：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号
电话：0510-82720289
邮箱：zhangyuxing@jsmiracle.com liukangni@jsmiracle.com
四、部分高级管理人员任期届满离任情况
公司副总经理吴秋庭先生在任期届满后离任，吴秋庭先生将继续在公司及子公司任职。截至本公告披露日，吴秋庭先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺。公司对吴秋庭先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告！
天奇自动化工程股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
附件：
一、董事会成员个人简历
1、董事长、总经理：黄斌，男，1982 年出生，大学学历，毕业于澳大利亚墨尔本大学国际金融专业，自 2007 年起加入公司工作，历任公司第二届至第六届董事会董事，现任公司第八届董事会董事长、总经理，兼任公司控股子公司天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司董事长、湖北力帝机床股份有限公司董事长、江苏天奇循环经济产业投资有限公司执行董事兼总经理。
截至本公告披露日，黄斌先生未持有公司股份。黄斌先生与公司控股股东、实际控制人黄伟兴先生为父子关系。黄斌先生于公司大股东无锡天奇投资控股有限公司任执行董事。除上述关系外，黄斌先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。
黄斌先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。黄斌先生于 2019 年 8 月 16 日收到中国证
监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》（【2019】2 号），被处以警告及 10 万元罚款。除上述情况外，黄斌先生不存在最近三年内其他受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，黄斌先生不属于失信被执行人。
2、董事：费新毅，女，1973 年出生，南京大学毕业。自 2000 年加入公司，历任公司
第一届、第二届、第四届至第七届董事会董事。2000 年至 2019 年 4 月，曾任公司董事会秘
书。现任公司第八届董事会董事。
截至本公告披露日，费新毅女士持有公司股份 60 万股，占公司股份总数的 0.16%。费
新毅女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。
费新毅女士不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。费新毅女士于 2019 年 8 月 16 日收到中国
证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》（【2019】2 号），被处以警告及 10 万元罚
款。除上述情况外，费新毅女士不存在最近三年内其他受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，费新毅女士不属于失信被执行人。
3、董事、董事会秘书：张宇星，男，1976 年出生。经济管理学士学位，经济师。曾任浦发银行无锡宜兴支行行长、浦发银行常州分行行长助理、党委委员。自 2016 年 8 月加入公司，曾任公司投资部总监、公司第七届董事会董事。自 2019 年 4 月起，任公司董事会秘书。现任公司第八届董事会董事、董事会秘书，兼任公司全资子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司董事长。
截至本公告披露日，张宇星先生持有公司股份 103 万股，占公司股份总数的 0.27%。张
宇星先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。
张宇星先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，张宇星先生不属于失信被执行人。
4、董事、常务副总经理：HUA RUN JIE，男，1976 年出生，新加坡国籍，房产管理与
金融双学士学位。自 2005 年起加入公司，曾任职于公司投资部、销售部、公司第七届董事会董事、常务副总。现任公司第八届董事会董事、常务副总，兼任公司控股子公司江苏天奇重工股份有限公司董事长、江苏天慧科技开发有限公司董事长。
截至本公告披露日，HUA RUN JIE 先生持有公司股份 103.01 万股，占公司股份总数的
0.27%。HUA RUN JIE 先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。
HUA RUN JIE 先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职
为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，HUA RUN JIE 先生不属于失信被执行人。
5、董事、财务负责人：沈保卫，男，1965 年出生，会计师，研究生学历，MBA 学位。曾任开封联合收割机厂财务处长，郑州开元(集团)实业有限公司财务部长，无锡华源凯马机械有限公司总会计师兼无锡开普动力有限公司财务总监；自 2010 年 12 月至今担任公司财务负责人。现任公司第八届董事会董事、财务负责人，兼任公司控股子公司江苏天奇重工股份有限公司董事、天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司董事。
截至本公告披露日，沈保卫先生持有公司股份 103 万股，占公司股份总数的 0.27%。沈
保卫先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。
沈保卫先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，沈保卫先生不属于失信被执行人。
6、董事：沈贤峰，男，1977 年出生，大专学历。1996 年加入公司工作，曾任职于公司财务部、销售部，曾任公司销售部片区经理、销售总监、公司第五届监事会监事及第六届监事会主席职务、公司副总经理、公司第七届董事会董事。现任公司第八届董事会董事、智能装备业务负责人，兼任公司全资子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司董事长、控股子公司施德菲尔（沈阳）科技有限公司董事长。
截至本公告披露日，沈贤峰先生持有公司股份 103 万股，占公司股份总数的 0.27%。沈
贤峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无
沈贤峰先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
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