002009 深市 天奇股份

  证券代码：002009          证券简称：天奇股份        公告编号：2021-075

                天奇自动化工程股份有限公司

        第七届监事会第二十次（临时）会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次（临时）会
议通知于 2021 年 11 月 11 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 11 月 16 日以通讯方式召开，
会议应到监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席朱会俊先生主持，董事会秘书列席本次会议。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

  公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记工作已经完成。公司总股本由
370,549,434 股调整为 379,299,434 股，注册资本由人民币 370,549,434 元增加至人民币
379,299,434 元。公司根据上述注册资本的变更对《公司章程》有关条款进行如下修改：

                修订前                                修订后

 第六条 公司注册资本为人民币            第六条 公司注册资本为人民币

 370,549,434 元。                      379,299,434 元。

 第十九条 公司股份总数为 370,549,434    第十九条 公司股份总数为 379,299,434

 股，公司的股本结构为：普通股 370,549,434 股，公司的股本结构为：普通股 379,299,434
 股，其他种类股零（0）股。              股，其他种类股零（0）股。

  经审核，公司监事会认为：公司本次增加注册资本及修改《公司章程》，系公司 2021年限制性股票激励计划导致。本次变更符合《公司章程》等相关法律法规，不存在损害上市
公司股东利益的情况，同意通过本议案。

  特此公告。

                                              天奇自动化工程股份有限公司监事会
                                                              2021 年 11 月 17 日