证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2011—020
江苏天奇物流系统工程股份有限公司
第四届董事会第十四次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司第四届董事会第十四次(临时)会议于 2011 年 5 月
28 日以电子邮件形式发出，会议于 2011 年 6 月 2 日上午以通讯方式召开。会议应到董事 9
名，实际参加会议董事 9 名。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，
董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决
议：
1、审议通过《关于收购江苏南方天奇投资有限公司持有的无锡天奇风电零部件全部股
权的关联交易议案》，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票(关联董事黄伟兴、黄斌
回避表决)。
为规范及完善上市公司法人治理结构，理清上市公司与控股股东的产业投资方向，有效
保护上市公司利益，同意由本公司收购江苏南方天奇投资有限公司持有的无锡天奇风电零部
制造有限公司 37.02%的股权，转让价格依据净资产评估值确定为 3752 万元。股权转让完成
后，本公司持有的天奇风电零部件股份将由 55%增加至 92.02%。
独立董事赵万一、蒯建平、邓传洲发表如下独立意见: 公司收购江苏南方天奇投资有限
公司持有的下属控投子公司无锡天奇风电零部件制造有限公司 37.02%股权，旨在进一步规
范和完善上市公司法人治理结构，减少与关联公司的共同投资行为，理清上市公司与控股股
东的产业投资方向，此举有利于保护上市公司中小股东的利益，本次关联交易程序合法，交
易行为公平、公正。同意该项关联交易。
（具体内容详见刊登在上海证券报、证券时报和巨潮网 http;//www.cninfo.com.cm 上
的《关联交易公告》）
2、审议通过《关于下属控股子公司对外担保的议案》，赞成 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
为支持下属子公司的业务发展计划，同意由下属控股子公司无锡天奇风电零部件有限公
司为下属控股子公司江苏一汽铸造股份有限公司提供最高额度不超过5000万元的综合授信
担保（本担保为一年期循环使用额度）。
（具体内容详见刊登在上海证券报、证券时报和巨潮网 http;//www.cninfo.com.cm 上
的《对外担保公告》）
3、审议通过《关于增补独立董事候选人的议案》，赞成 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
同意提名吴晓锋增补为公司第四届董事会独立董事候选人。
吴晓锋个人简历：
昊晓锋,女,1973 年出生,西南政法大学民商法博士,现任法制日报海南记者站站长。主
要工作简历：1994、7---1997、7 重庆十八冶第一子弟中学任教师；1997、8----1999、7
重庆商报任记者；2005、7----至今，法制日报工作，历任记者，编辑，部门主任，现任海
南记者站站长。
吴晓锋未持有本公司股份,其与本公司第一大股东及控股股东黄伟兴不存在关联关系，
与其它持股 5%以上的股东及公司其它董事、监事及高级管理人员也不存在关联关系。吴晓
锋最近三年不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况。
独立董事赵万一、蒯建平、邓传洲发表如下独立意见：本次增补的独立董事候选人资格
及提名人资格均符合《公司章程》及相关规定，同意提名吴晓锋增补为第四届董事会独立董
事候选人。
上述三议案尚需提交股东大会审议批准，股东大会召开时间待确定后另行公告通知。
特此公告.
江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
2011 年 6 月 3 日
