证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2008-047
江苏天奇物流系统工程股份有限公司第三届董事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司第三届董事会第二十次（临时）会议于2008年12月25日以书面及电子邮件形式发出，会议于2008年12月30日以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加9名。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
1、审议《关于购买天奇置业部份房产作为公司科技人员单身宿舍的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票；
本公司因配合当地政府的规划调整，于2006年从原厂区搬迁至目前所在新厂区。原由公司提供的科技人员单身宿舍楼也因此次调整面临拆迁问题。为了解决引进技术人员与管理人员的住宿问题，改善住宿环境，同意公司出资1286.5706万元人民币购买下属控股子公司天奇置业开发的"天奇城"部份房产作为集体宿舍用房，该部份房产为"天奇城"的公寓楼住房，计54套（从5楼至7楼三个楼层），共计2697.63平方米。价格根据目前的市场价格，按4800元/平方米计算。
2、审议《关于与天奇风电零部件制造公司签订加工业务合同的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票（关联董事黄伟兴、白开军、黄斌、杨雷回避表决）；
具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《关联交易公告》
3、审议《关于投资设立江苏一汽铸造股份有限公司的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票；
同意出资1亿元与无锡一汽铸造有限公司及部份经营管理层投资设立《江苏一汽铸造股份有限公司》，该公司总投资额2.5亿元，注册资本1亿元，本公司持股40%，无锡一汽铸造有限公司持股40%，无锡一汽铸造经营管理层持股20%。
（具体内容详见2008年12月26日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn的《对外投资公告》）
上述2、3议案尚需提交下一次股东大会审议批准。
特此公告！
江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
2009年1月5日
