证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2023－024
浙 江精功 科技股份有 限公 司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江精功科技股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第八次会议于
2023 年 2 月 17 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2023 年 2 月
21 日以通讯表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议
由公司监事会主席高菲女士主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事审议，以通讯表决的方式通过了以下决议：
1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公
司第八届监事会监事的议案》，本议案须以监事会名义提请公司 2023 年第二次临时股东大会审议并采用累积投票制的方式选举产生。
鉴于公司原监事会主席、监事高菲女士和监事任昕先生已辞职，为保证公司监事会的正常运作，同意公司监事会提名张军模先生、张小英女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日
起至第八届监事会届满之日（2024 年 8 月 27 日）止，上述候选人简历附后,具
体表决情况如下：
1.1 提名张军模先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
1.2 提名张小英女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖印章的公司第八届监事会第八次会议决议。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司监事会
2023 年 2 月 22 日
附：股东代表监事候选人简历
1、张军模先生简历
张军模，男，中国国籍，1968 年 7 月出生，本科学历，中共党员。2008 年
1 月至 2013 年 12 月任精工控股集团有限公司财务总监；2014 年 1 月至 2021 年
12 月任浙江精工建设集团有限公司总裁助理兼财务总监；2022 年 1 月至 2022 年
12 月任精工控股集团有限公司总裁助理兼精工商管公司执行总经理；2023 年 1月至今任本公司内控审计部总监。
张军模先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。
2、张小英女士简历
张小英，女，中国国籍，1977 年 10 月出生，本科学历，高级会计师，中共
党员。2004 年 3 月至 2017 年 3 月历任长江精工钢结构（集团）股份有限公司财
务经理、财务总监；2017 年 4 月至 2019 年 10 月任南京卫岗乳业有限公司副总
裁兼首席财务官；2019 年 10 月至今任精工控股集团有限公司财务总监、总裁助理。
张小英女士除在精工控股集团有限公司工作外，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。
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