浙江精功科技股份有限公司
《公司章程》修正案
（修改部分以黑体标注）
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
有关规定，浙江精功科技股份有限公司（以下简称公司）结合企业实际情况，拟
对《公司章程》相关条款进行修订,具体修订内容如下：
序 修订前 修订后
号
第一条 为维护浙江精功科技股份有 第一条为维护浙江精功科技股份
限公司（以下简称公司）、公司股东和债权 有限公司（以下简称公司）、公司股东和
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 债权人的合法权益，规范公司的组织和行
据《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 为，根据《中国共产党章程》（以下简称
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 《党章》）《中华人民共和国公司法》（以
1 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 下简称《公司法》）《中华人民共和国证
简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 券法》（以下简称《证券法》）《上市公
章程。 司章程指引》《深圳证券交易所股票上市
规则》（以下简称《上市规则》）《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》（以下简称
《规范运作》）等有关规定，制订本章程。
无 第十二条 公司根据《党章》的规定，
2 设立共产党组织、开展党的活动。公司为党
组织的活动提供必要条件。
第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十四条公司不得收购本公司股
依照法律、行政法规、部门规章和本 4 章程 份。但是，有下列情形之一的除外：
的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合
（二）与持有本公司股份的其他公司合 并；
并； （三）将股份用于员工持股计划或者股
3 （三）将股份用于员工持股计划或者股 权激励；
权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合
（四）股东因对股东大会作出的公司合 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份 的；
的； （五）将股份用于转换公司发行的可转
（五）将股份用于转换上市公司发行的 换为股票的公司债券；
可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益
（六）公司为维护公司价值及股东权益 所必需。
所必需。
除上述情形外，公司不得进行买卖本
公司股份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可 第二十五条公司收购本公司股份，可
以通过公开的集中交易方式，或者法律法规 以通过公开的集中交易方式，或者法律、行
和中国证监会认可的其他方式进行。 政法规和中国证监会认可的其他方式进行。
4 公司因本章程第二十三条第（三）项、 公司因本章程第二十四条第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形收购本 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
公司股份的，应当通过公开的集中交易方式 公司股份的，应当通过公开的集中交易方式
进行。 进行。
第三十条公司董事、监事、高级管理 第三十一条公司董事、监事、高级管
人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将 理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，
其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖 将其持有的本公司股票或者其他具有股权
出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所 性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在
得收益归本公司所有，本公司董事会将收回 卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本
其所得收益。但是，证券公司因包销购入售 公司所有，本公司董事会将收回其所得收
后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该 益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股
股票不受 6 个月时间限制。 票而持有 5%以上股份的，以及有中国证监
公司董事会不按照前款规定执行的，股 会规定的其他情形的除外。
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董 前款所称董事、监事、高级管理人员、
5 事会未在上述期限内执行的，股东有权为了 自然人股东持有的股票或者其他具有股权
公司的利益以自己的名义直接向人民法院 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有
提起诉讼。 的及利用他人账户持有的股票或者其他具
公司董事会不按照第一款的规定执行 有股权性质的证券。
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定执
行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。
公司董事会未在上述期限内执行的，股东有
权为了公司的利益以自己的名义直接向人
民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
第四十一条 股东大会是公司的权力 第四十二条股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
6 （一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
项； 项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、分拆、解散、
或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；
（十二）审议批准第四十二条规定的担 （十二）审议批准第四十三条规定的担
保事项； 保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售 （十三）审议公司在一年内购买、出售
重大资产超过公司最近一期经审计总资产 重大资产超过公司最近一期经审计总资产
30%的事项； 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事 （十四）审议批准变更募集资金用途事
项； 项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股
（十六）审议公司与关联人发生的交易 计划；
（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额 （十六）审议公司与关联人发生的交易
在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审 （公司获赠现金资产和提供担保除外）金额
计净资产绝对值 5%以上的关联交易； 在3000万元以上，且占公司最近一期经审计
（十七）对因本章程第二十三条第（一） 净资产绝对值5%以上的关联交易；
项、第（二）项规定的情形收购本公司股份 （十七）对因本章程第二十四条第（一）
作出决议； 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份
（十八）审议法律、行政法规、部门规 作出决议；
章或本章程规定应当由股东大会决定的其 （十八）审议法律、行政法规、部门规
他事项。 章或本章程规定应当由股东大会决定的其
他事项。
第四十二条 公司对外担保应当取得 第四十三条公司对外担保应当取得
7 出席董事会会议的2/3以上董事同意并经全 出席董
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