002006 深市 精功科技

 证券代码：002006        证券简称：精功科技        公告编号：2021-059
                浙江精功科技股份有限公司

              第八届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体 成员保证信息披 露内容的真实、 准确和完整， 没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江精功科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二次会议于
2021 年 10 月 21 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2021 年 10
月 26 日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会
议由公司董事长金越顺先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    全体与会董事经审议，以投票表决的方式通过了以下决议：

  1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年第三
季度报告》。

  《浙江精功科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》全文详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2021-061的公司公告。

  2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于核销资产
的议案》。

    根据《企业会计准则》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，为真实、准确地反映公司财务状况，同意公司按照“依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存”的原则，对截至 2021 年 9 月30 日母公司已全额计提坏账准备、且长期挂账追收无果的应收款项 72 笔原值金额合计 11,698,092.62 元予以核销和全资子公司浙江精功新材料技术有限公司已全额计提减值准备的无形资产 1 笔原值未摊销金额 36,312,500.00 元予以核销。上述资产核销总计 73 笔，总金额为 48,010,592.62 元。

  上述事项详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2021-062 的公司公告。

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第二次会议决议。特此公告。

                              浙江精功科技股份有限公司董事会

                                    2021 年 10 月 28 日