证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2021－036
浙江精功科技股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体 成员保证信息披 露内容的真实、 准确和完整， 没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事
会第二十一次会议于 2021 年 7 月 28 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通
知，并于 2021 年 8 月 9 日以现场与通讯表决相结合方式召开，应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人（其中，独立董事吴江女士以通讯方式表决），会议由公司董事长金越顺先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事逐项审议，以投票表决的方式通过了以下决议：
（一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年半
年度报告及摘要》。
《浙江精功科技股份有限公司 2021 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《浙江精功科技股份有限公司 2021 年半年度
报 告 摘 要 》 详 见 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2021-038 的公司公告。
（二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
公司信息披露事务管理制度>的议案》。
根据中国证监会新修订的《上市公司信息披露管理办法》，结合公司的实际情况，同意对《公司信息披露事务管理制度》相关条款进行修订。修订后的《公
司 信 息 披 露 事 务 管 理 制 度 》 全 文 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于董事
会换届选举的议案》，本议案需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议并采用累积投票制的方式选举产生。
鉴于公司第七届董事会任期将于 2021 年 8 月 28 日届满，根据《公司法》 、
《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，经董事
会提名委员会对董事候选人进行任职资料审核，公司董事会提名金越顺先生、金力先生、吴海祥先生、王永法先生、邹国庆先生、吴慧琴女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）,提名陈三联先生、严建苗先生、夏杰斌先生为公司第八届董事会独立董事候选人(简历附后)，前述 9 名董事共同组成公司第八届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事和非独立董事的选举将采用累积投票制的方式分别进行表决。具体表决情况如下：
1、提名公司第八届董事会非独立董事；
1.1 提名金越顺先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
1.2 提名金力先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
1.3 提名吴海祥先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
1.4 提名王永法先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
1.5 提名邹国庆先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
1.6 提名吴慧琴女士为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、提名公司第八届董事会独立董事；
2.1 提名陈三联先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.2 提名严建苗先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.3 提名夏杰斌先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
若上述换届选举方案通过，公司第八届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
根据有关规定，经董事会审议通过后，公司选举独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人审核无异议后方可提交股东大会审议，公司已根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号—独立董事备案》的要求将独立董事候选人的详细信息在深 圳证券交易所 网站（ www.szse.cn）进行公示 。公示期间 ，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证
公司独立董事发表了独立意见：同意提名上述相关人员为公司第八届董事会非独立董事、独立董事候选人。上述相关人员的任职资格均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任公司董事职责要求，提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
《公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开
2021 年第二次临时股东大会的议案》。
会 议 通 知 详 见 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2021-039 的公司公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 11 日
附：董事候选人简历
1、非独立董事候选人简历
（1）金越顺先生简历
金越顺，男，中国国籍，1962 年 11 月出生，大专学历，高级经济师，中共
党员。1979 年 6 月至 1992 年 4 月在绍兴县钱清供销社工作；1992 年 5 月至 1994
年在绍兴经编机械总厂工作；1995 年至 1996 年任绍兴华能数控机床厂副厂长；
1997 年至 2000 年 8 月任绍兴华源纺织机械有限公司副总经理、绍兴精工科技有
限公司副总经理。2000 年 9 月至 2005 年 2 月任本公司副总经理。2005 年 3 月至
2014 年 11 月任精功绍兴太阳能技术有限公司董事长兼总经理。2008 年 3 月至
2009 年 8 月任本公司董事；2009 年 8 月至 2011 年 8 月任本公司董事兼常务副总
经理；2011 年 8 月至 2015 年 8 月任本公司董事兼总经理。2015 年 8 月至今任本
公司董事长。
金越顺先生系公司控股股东精功集团有限公司之股东，持有精功集团有限公司0.21%的股份，同时持有精功集团有限公司股东绍兴精汇投资有限公司（持有精功集团有限公司76.25%股份）0.92%的股份，系公司实际控制人金良顺先生之弟弟、持有公司5.38%股份的股东孙建江先生之表兄、非独立董事候选人金力先生之叔叔，除前述情形外，金越顺先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。
（2）金力先生简历
金力，男，中国国籍，1986年5月出生，研究生学历，中共党员。2011年10月至2013年10月在上海复星创富投资管理有限公司工作；2013年12月至2015年8月27日任上海宝鼎投资管理有限公司业务董事；2015年7月至2015年8月27日任精功集团有限公司董事局主席助理；2015年7月至2015年8月17日兼任精功集团上海投资管理有限公司总裁；2015年8月至今任精功集团上海投资管理有限公司副董事长；2015年8月至2017年5月任本公司董事兼总经理；2017年6月至2018年8月任本公司副董事长兼总经理；2018年9月至2019年12月任精功集团有限公司常务副总裁、精功（杭州）资产管理有限公司总裁；2018年8月至今任本公司副董事长。
金力先生系公司实际控制人金良顺先生之儿子、董事候选人金越顺先生之侄子、持有公司 5.38%股份的股东孙建江先生之表侄子，除前述情形外，金力先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事、
高级管理人员的情形。
（3）吴海祥先生简历
吴海祥，男，中国国籍，1963年6月出生，大专学历，高级工程师，中共党员。1980年3月至1994年12月在绍兴经编机械总厂工作；1995年1月至1995年12月任绍兴华能数控机床厂副厂长；1996年1月至1997年12月任绍兴华源纺织机械有限公司副总经理；1998年1月至2001年3月任杭州精工纺织机械有限公司副总经理。2001年4月至2012年1月任本公司副总经理。2012年2月至2018年8月任本公司常务副总经理。2018年8月至今担任本公司董事、总经理。
吴海祥先生系公司控股股东精功集团有限公司之股东，持有精功集团有限公司0.22%的股份, 同时持有精功集团有限公司股东绍兴精汇投资有限公司（持有精功集团有限公司76.25%股份）0.96%的股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。
（4）王永法先生简历
王永法，男，中国国籍，1964年4月出生，大专学历，高级工程师，中共党员。1980年7月至1993年7月在绍兴经编机械总厂工作；1993年8月至1996年12月在绍兴纺织机械研究所工作；1997年至2000年8月任绍兴精工机械厂副厂长、绍兴精工科技有限公司副总经理兼销售部经理；2000年9月至2006年8月任本公司副总经理；2006年9月至2009年8月任本公司董事兼常务副总经理；2009年8月至今任本公司董事兼副总经理。
王永法先生系公司控股股东精功集团有限公司的股东，持有精功集团有限公司0.22%的股份, 同时持有精功集团有限公司股东绍兴精汇投资有限公司（持有精功集团有限公司76.25%股份）0.96%的股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。
（5）邹国庆先生简历
邹国庆，男，中国国籍，1964年10月出生，大学学历，会计师。1
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