股票代码：002006 股票简称：精功科技 公告编号：2010－054
浙江精功科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十三次会议于2010年11月24日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2010年12月4日在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长孙建江先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，全体与会董事逐项审议，以投票表决的方式通过了以下决议：
一、以6票赞成（3名关联董事孙建江先生、邵志明先生、金越顺先生回避表决），0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于受让浙江精功机电汽车集团有限公司持有的杭州专用汽车有限公司14.50%股权的议案》。
同意公司本次股权受让价格以参照杭州专用汽车有限公司（母公司）经评估的2010年9月30日净资产值为作价依据，按照1：1的原则，协商确定本次股权出让价格为人民币1,640.00万元（大写：壹仟陆佰肆拾万元整）。
上述股权转让事项详见同日刊登在《证券时报》上编号为2010-056的公司公告。
二、以6票赞成（3名关联董事孙建江先生、邵志明先生、金越顺先生回避表决），0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司杭州专用汽车有限公司与浙江汇金租赁股份有限公司签署<合作协议书>的议案》，本议案需提请公司2010年第五次临时股东大会审议。
同意公司控股子公司杭州专用汽车有限公司与浙江汇金租赁股份有限公司签署《合作协议书》。
上述事项详见同日刊登在《证券时报》上编号为2010-057的公司公告。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2010年第五次临时股东大会的议案》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议通知详见同日刊登在《证券时报》上编号为2010-058的公司公告。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
2010年12月7日
