002005 深市 ST德豪

证券代码：002005            证券简称：ST 德豪            编号：2024—32
            安徽德豪润达电气股份有限公司

          第七届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第十七
次会议通知于 2024 年 5 月 31 日通过电子邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月 3 日
以通讯表决的方式举行。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于选举第七届董事会副董事长的议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司第七届董事会选举张波涛先生担任公司副董事长，任期期限自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时为止。

    三、备查文件

  第七届董事会第十七次会议决议。

  特此公告。

                                    安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
                                                2024年6月3日