002005 深市 ST德豪

1
证券代码： 002005 证券简称：德豪润达 编号： 2018—35
广东德豪润达电气股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六
次会议通知于 2018 年 3 月 22 日以电子邮件的形式发出， 2018 年 3 月 23 日以通讯
表决的方式举行。 会议应参与董事 9 人， 实际参与董事 9 人。会议召开符合《公
司法》和公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议的审议情况
1、 审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期届满申请继续停牌的议案》
同意向深圳证券交易所申请公司股票自 2018 年 3 月 26 日（星期一）开市起
继续停牌。
关联董事王冬雷、王晟、李华亭回避了本议案的表决。
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、备查文件
1、 第五届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整， 没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
2
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一八年三月二十六日