002002 深市 鸿达兴业

证券代码：002002        证券简称：鸿达兴业      公告编号：临 2022-024
债券代码：128085        债券简称：鸿达转债

                  鸿达兴业股份有限公司

                2021 年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19 日在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登
了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》，并于 2022 年 5 月 6 刊登了《关于召
开 2021 年度股东大会的提示性公告》。

  2、本次股东大会无否决提案的情况。

  3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开时间：

  1、现场会议召开时间为：2022 年 5 月 10 日（星期二）下午 3:00。

  2、网络投票时间为：2022 年 5 月 10 日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 10 日上午 9:15 至下午 3:00 期间
的任意时间。

    （二）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式


    （三）现场会议召开地点：广州市广州圆路 1 号广州圆大厦 32 楼会议室

    （四）召集人：公司董事会

    （五）主持人：董事长周奕丰

  （六）会议出席情况：

  1、参与本次会议表决的股东和股东代理人共计 95 人，代表有表决权股份666,018,045 股，占公司有表决权股份总数的 21.4827%。

  其中：通过现场投票的股东 2 人，代表有表决权股份 528,744,665 股，占公
司有表决权股份总数的 17.0549%。

  通过网络投票的股东 93 人，代表有表决权股份 137,273,380 股，占公司有
表决权股份总数的 4.4278%。

  2、参与本次会议表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）93 人，代表有表决权股份 137,273,380 股，占公司有表决权股份总数的 4.4278%。该等股东均以网投投票方式参与表决。

  （注：公司有表决权股份总数=本次股东大会股权登记日（2022 年 4 月 28
日）公司股份总数-已回购股份数量=3,121,959,315 股-21,711,700 股=3,100,247,615 股）

  3、公司 6 名董事、4 名监事和部分高级管理人员出席会议，第一创业证券
承销保荐有限责任公司宋垚先生列席会议，北京金诚同达律师事务所吴涵律师、李乐律师对此次股东大会进行见证。

  本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    （七）其他

  1、根据《上市公司股东大会规则》的相关规定，股东大会审议影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表决应当单独计票。因此，本次股东大会对中小股东的表决结果单独计票。

  2、公司独立董事在本次年度股东大会上进行了 2021 年度工作述职。

    二、提案审议表决情况


  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，本次会议无否决和修改议案的情况，表决结果如下：

  （一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》。

    总表决结果：

  同意 661,312,445 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.2935%；
反对 4,531,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.6804%；弃权174,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0262%。

    其中，中小股东总表决结果：

  同意 132,567,780 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 96.5721％；
反对 4,531,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 3.3009％；弃权174,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.1270％。

  （二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》。

    总表决结果：

  同意 661,312,545 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.2935%；
反对 4,531,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.6804%；弃权174,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0262%。

    其中，中小股东总表决结果：

  同意 132,567,880 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 96.5722％；
反对 4,531,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 3.3009%；弃权174,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.1269%。

  （三）审议通过《公司 2021 年度财务报告》。

    总表决结果：

  同意 661,309,645 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.2931%；
反对 4,534,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.6808%；弃权
174,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0262%。

    其中，中小股东总表决结果：

  同意 132,564,980 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.5701％；反
对 4,534,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.3030％；弃权 174,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1270％。

  （四）审议通过《公司 2021 年年度报告全文及摘要》。

    总表决结果：

  同意 661,309,645 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.2931%；
反对 4,534,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.6808%；弃权174,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0262%。

    其中，中小股东总表决结果：

  同意 132,564,980 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.5701％；反
对 4,534,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.3030％；弃权 174,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1270％。

  （五）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》。

    总表决结果：

  同意 660,562,445 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.1809%；
反对 5,448,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.8180%；弃权7,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0011%。

    其中，中小股东总表决结果：

  同 131,817,780 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.0257％；反对
5,448,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.9688％；弃权 7,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0055％。


  （六）审议通过《董事会关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    总表决结果：

  同意 660,389,445 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.1549%；
反对 5,454,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.8189%；弃权174,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0262%。

    其中，中小股东总表决结果：

  同意 131,644,780 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 95.8997％；反
对 5,454,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.9733％；弃权 174,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1270％。

  （七）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。
    总表决结果：

  同意 660,392,445 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.1553%；
反对 5,451,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.8185%；弃权174,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0262%。

    其中，中小股东总表决结果：

  同意 131,647,780 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 95.9019％；反对
5,451,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.9711％；弃权 174,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1270％。

  本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

  （八）审议通过《关于支付 2021 年度审计费用的议案》。

    总表决结果：

  同意 660,391,245 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.1552%；
反对 5,452,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.8187%；弃权174,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0262%。


    其中，中小股东总表决结果：

  同意 131,646,580 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 95.9010％；反
对 5,452,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.9720％；弃权 174,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1270％。

  （九）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构的议案》。

    总表决结果：

  同意 661,308,445 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.2929%；
反对 4,535,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.6810%；弃权174,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0262%。

    其中，中小股东总表决结果：

  同意 132,563,780 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.5692％；反
对 4,535,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.3038％；弃权 174,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1270％。

  （十）审议通过《关于确认公司及子公司2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》。

  本议案按照关联交易的相关表决程序进行表决，关联股东鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司回避表决。

    总表决结果：

  同意 131,820,780 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 96.0279%；
反对 5,407,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 3.9391%；弃权45,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0330%。

    其中，中小股东总表决结果：

  同意 131,820,780 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.0279％；反
对 5,407,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.9391％；弃权 45,300
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0330％。

  （十一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。

    总表决结果：

  同意 661,531,545 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.3264%；
反对 4,4