002002 深市 鸿达兴业

证券代码：002002        证券简称：鸿达兴业      公告编号：临 2021-045
债券代码：128085        债券简称：鸿达转债

                  鸿达兴业股份有限公司

                2020 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 31 日在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登
了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》，并于 2021 年 4 月 20 刊登了《关于
召开 2020 年度股东大会的提示性公告》。

    2、本次股东大会无否决提案的情况。

    3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开时间：

    1、现场会议召开时间为：2021 年 4 月 23 日（星期五）下午 3:00。

    2、网络投票时间为：2021 年 4 月 23 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 4
月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 4 月 23 日上午 9:15 至下午 3:00 期间
的任意时间。

    （二）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式


    （三）现场会议召开地点：广州市广州圆路 1 号广州圆大厦 32 楼会议室

    （四）召集人：公司董事会

    （五）主持人：董事长周奕丰

    （六）会议出席情况：

    1、参与本次会议表决的股东和股东代理人共计 51 人，代表有表决权股份
730,507,649 股，占公司有表决权股份总数的 25.4214%。

    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表有表决权股份 549,344,654 股，占公
司有表决权股份总数的 19.1170%。

    通过网络投票的股东 50 人，代表有表决权股份 181,162,995 股，占公司有
表决权股份总数的 6.3044%。

    （注：公司控股股东鸿达兴业集团有限公司通过普通证券账户持有的公司373,839,239 股股份参与现场投票、通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有的公司 46,255,406 股股份参与网络投票）

    2、参与本次会议表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）48 人，代表有表决权股份 133,919,507 股，占公司有表决权股份总数的 4.6603%。该等股东均以网投投票方式参与表决。

    （注：公司有表决权股份总数=本次股东大会股权登记日（2021 年 4 月 16
日）公司股份总数-已回购股份数量= 2,895,307,739 股-21,711,700 股=2,873,596,039 股）

    3、公司 7 名董事、4 名监事和部分高级管理人员出席会议，第一创业证券
承销保荐有限责任公司杜榕林先生列席会议，北京金诚同达律师事务所吴涵律师、陈跃仙律师对此次股东大会进行见证。

    本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    （七）其他

    1、根据《上市公司股东大会规则》的相关规定，股东大会审议影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表决应当单独计票。因此，本次股东大会对

    2、公司独立董事在本次年度股东大会上进行了 2020 年度工作述职。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，本次会议无否决和修改议案的情况，表决结果如下：

  （一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》。

    总表决结果：

    同意 718,902,539 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.4114%；
反对 11,416,810 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.5629%；弃权188,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0258%。

    其中，中小股东总表决结果：

    同意 122,314,397 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 91.3343%；
反对 11,416,810 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 8.5251%；弃权188,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.1406%。

  （二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》。

    总表决结果：

    同意 718,946,639 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.4174%；
反对 11,416,810 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.5629%；弃权144,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0197%。

    其中，中小股东总表决结果：

    同意 122,358,497 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 91.3672%；
反对 11,416,810 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 8.5251%；弃权144,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.1077%。


  （三）审议通过《公司 2020 年度财务报告》。

    总表决结果：

    同意 718,955,460 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.4186%；
反对 11,407,989 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.5617%；弃权144,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0197%。

    其中，中小股东总表决结果：

    同意 122,367,318 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 91.3738%；
反对 11,407,989 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 8.5185%；弃权144,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.1077%。

  （四）审议通过《公司 2020 年年度报告全文及摘要》。

    总表决结果：

    同意 718,955,460 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.4186%；
反对 11,407,989 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.5617%；弃权144,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0197%。

    其中，中小股东总表决结果：

    同意 122,367,318 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 91.3738%；
反对 11,407,989 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 8.5185%；弃权144,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.1077%。

  （五）审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》。

    总表决结果：

    同意 718,657,733 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.3779%；
反对 11,849,916 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.6221%；弃权 0股。

    其中，中小股东总表决结果：


    同意 122,069,591 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 91.1515%；
反对 11,849,916 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 8.8485%；弃权 0股。

  （六）审议通过《董事会关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    总表决结果：

    同意 718,537,560 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.3614%；
反对 11,825,889 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.6189%；弃权144,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0197%。

    其中，中小股东总表决结果：

    同意 121,949,418 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 91.0617%；
反对 11,825,889 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 8.8306%；弃权144,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.1077%。

  （七）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。
    总表决结果：

    同意 718,955,360 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.4186%；
反对 11,408,089 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.5617%；弃权144,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0197%。

    其中，中小股东总表决结果：

    同意 122,367,218 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 91.3737%；
反对 11,408,089 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 8.5186%；弃权144,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.1077%。

    本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过。


  （八）审议通过《关于支付 2020 年度审计费用的议案》。

    总表决结果：

    同意 719,000,254 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.4247%；
反对 11,363,195 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.5555%；弃权144,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0197%。

    其中，中小股东总表决结果：

    同意 122,412,112 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 91.4072%；
反对 11,363,195 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 8.4851%；弃权144,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.1077%。

  （九）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构的议案》。

    总表决结果：

    同意 719,000,254 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.4247%；
反对 11,363,195 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.5555%；弃权144,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0197%。

    其中，中小股东总表决结果：

    同意 122,412,112 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 91.4072%；
反对 11,363,195 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 8.4851%；弃权144,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.1077%。

  （十）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。

    总表决结果：

    同意 719,115,560 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.4405%；
反对 11,392,089 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的