002002 深市 鸿达兴业

证券代码：002002        证券简称：鸿达兴业      公告编号：临 2020-059
债券代码：128085        债券简称：鸿达转债

                  鸿达兴业股份有限公司

                2019 年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登
了《关于召开 2019 年度股东大会的通知》，并于 2020 年 5 月 14 日刊登了《关
于召开 2019 年度股东大会的提示性公告》。

  2、本次股东大会无否决提案的情况。

  3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开时间：

  1、现场会议召开时间为：2020 年 5 月 18 日（星期一）下午 3:00。

  2、网络投票时间为：2020 年 5 月 18 日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5月 18 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月18日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
    （二）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

    （三）现场会议召开地点：广州市广州圆路 1 号广州圆大厦 32 楼会议室

    （四）召集人：公司董事会

    （五）主持人：董事长周奕丰

  （六）会议出席情况：

  1、参与本次会议表决的股东和股东代理人共计 42 人，代表有表决权股份1,020,082,005 股，占公司有表决权股份总数的 39.7383%。

  其中：通过现场投票的股东 3 人，代表有表决权股份 1,016,673,876 股，占
公司有表决权股份总数的 39.6055%。

  通过网络投票的股东 39 人，代表有表决权股份 3,408,129 股，占公司有表
决权股份总数的 0.1328%。

  2、参与本次会议表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）39 人，代表有表决权股份 3,408,129 股，占公司有表决权股份总数的 0.1328%。该等中小股东均通过网络投票方式表决。

    （ 注 ： 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 = 公 司股 份 总 数 - 已 回 购股 份 数量
=2,588,713,789 股-21,711,700 股=2,567,002,089 股）

  3、公司 7 名董事、3 名监事和部分高级管理人员出席会议，第一创业证券
承销保荐有限责任公司宋垚先生列席会议，北京金诚同达律师事务所单云涛律师、吴涵律师对此次股东大会进行见证。

  本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    （七）其他

  1、根据《上市公司股东大会规则》的相关规定，股东大会审议影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表决应当单独计票。因此，本次股东大会对中小股东的表决结果单独计票。

  2、公司独立董事在本次年度股东大会上进行了 2019 年度工作述职。

    二、提案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，本次会议无否决和修改议案的情况，表决结果如下：


    总表决结果：

  同意 1,018,607,224 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8554%；
反对 1,247,281 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1223%；弃权227,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0223%。

    其中，中小股东总表决结果：

  同意 1,933,348 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 56.7275%；
反对 1,247,281 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 36.5972%；弃权227,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 6.6752%。

  二、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》。

    总表决结果：

  同意 1,018,607,324 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8554%；
反对 1,394,281 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1367%；弃权80,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0079%。

    其中，中小股东总表决结果：

  同意1,933,448股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的56.7305%；
反对1,394,281股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的40.9105%；弃权
80,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的2.3591%。

  三、审议通过《公司 2019 年度财务报告》。

    总表决结果：

  同意 1,018,708,724 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8654%；
反对 1,145,781 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1123%；弃权227,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0223%。

    其中，中小股东总表决结果：


  同意2,034,848股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的59.7057%；
反对1,145,781股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的33.6191%；弃权
227,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的6.6752%。

  四、审议通过《公司 2019 年年度报告全文及摘要》。

    总表决结果：

  同意 1,018,708,724 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8654%；
反对 1,145,781 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1123%；弃权227,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0223%。

    其中，中小股东总表决结果：

  同意2,034,848股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的59.7057%；
反对1,145,781股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的33.6191%；弃权
227,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的6.6752%。

  五、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》。

    总表决结果：

  同意 1,018,708,724 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8654%；
反对 1,145,781 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1123%；弃权227,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0223%。

    其中，中小股东总表决结果：

  同意2,034,848股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的59.7057%；
反对1,145,781股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的33.6191%；弃权
227,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的6.6752%。

  六、审议通过《董事会关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    总表决结果：


  同意 1,018,607,224 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8554%；
反对 1,247,281 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1223%；弃权227,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0223%。

    其中，中小股东总表决结果：

  同意 1,933,348 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 56.7275%；
反对 1,247,281 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 36.5972%；弃权227,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 6.6752%。

  七、审议通过《关于支付 2019 年度审计费用的议案》。

    总表决结果：

  同意 1,018,618,724 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8566%；
反对 1,235,781 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1211%；弃权227,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0223%。

    其中，中小股东总表决结果：

  同意1,944,848股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的57.0650%；
反对1,235,781股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的36.2598%；弃权
227,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的6.6752%。

  八、审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构的议案》。

    总表决结果：

  同意 1,018,708,724 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8654%；
反对 1,370,181 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1343%；弃权3,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0003%。

    其中，中小股东总表决结果：

  同意2,034,848股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的59.7057%；
反对1,370,181股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的40.2033%；弃权

3,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0910%。

  九、审议通过《关于确认公司及子公司 2019 年度日常关联交易及预计 2020
年度日常关联交易的议案》。

  本议案按照关联交易的相关表决程序进行表决，关联股东鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司回避表决。

    总表决结果：

  同意 169,169,443 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.1358%；
反对 1,247,381 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.7310%；弃权227,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1333%。

    其中，中小股东总表决结果：

  同意1,933,348股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的56.7275%；
反对1,247,381股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的36.6002%；弃权
227,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的6.6723%。

  十、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。

    总表决结果：

  同意 1,018,607,224 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8554%；
反对 1,247,281 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1223%；弃权227,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0223%。

    其中，中小股东总表决结果：

  同意 1,933,348 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 56.7275%；
反对 1,247,281 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 36.5972%；弃权227,500 股，占出席会议中