证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2019-078
鸿达兴业股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2018年度股东大会的通知》，并于2019年5月9日刊登了《关于召开2018年度股东大会的提示性公告》，本次会议的召开情况如下：
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间为：2019年5月13日（星期一）下午2:00。
2、网络投票时间为：2019年5月12日至2019年5月13日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月13日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月12日下午3:00至2019年5月13日下午3:00期间的任意时间。
（二）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（三）现场会议召开地点：内蒙古自治区乌海市海南区海化工业园区，内蒙古乌海化工有限公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长周奕丰
（六）会议出席情况：
1、参与本次会议表决的股东和股东代理人共计10人，代表有表决权股份1,195,185,075股，占公司有表决权股份总数的46.3906%。
其中：出席现场会议并投票的股东和股东代理人4人，代表有表决权股份
通过网络投票的股东6人，代表股份35,700股，占公司有表决权股份总数的0.0014%。
2、参与本次会议表决的中小投资者（持股5%以下的投资者）7人，代表有表决权股份4,713,988股，占公司有表决权股份总数的0.1830%。
其中：出席现场会议并投票的中小投资者1人，代表有表决权股份4,678,288股，占公司有表决权股份总数的0.1816%。
通过网络投票的中小投资者6人，代表有表决权股份35,700股，占公司有表决权股份总数的0.0014%。
（注：公司有表决权股份总数=公司股份总数-已回购股份数量）
3、公司9名董事、3名监事和部分高级管理人员出席会议，北京金诚同达律师事务所单云涛律师、吴涵律师对此次股东大会进行见证。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（七）其他
1、根据《上市公司股东大会规则》的相关规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。因此，本次股东大会对中小投资者的表决结果单独计票。
2、公司独立董事在本次年度股东大会上进行了2018年度工作述职。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，本次会议无否决和修改议案的情况，表决结果如下：
一、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》。
总表决结果：
同意1,195,185,075股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。
其中，中小股东总表决结果：
同意4,713,988股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；
二、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》。
总表决结果：
同意1,195,185,075股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。
其中，中小股东总表决结果：
同意4,713,988股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。
三、审议通过《公司2018年度财务报告》。
总表决结果：
同意1,195,185,075股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。
其中，中小股东总表决结果：
同意4,713,988股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。
四、审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》。
总表决结果：
同意1,195,185,075股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。
其中，中小股东总表决结果：
同意4,713,988股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。
五、审议通过《公司2018年度利润分配预案》。
总表决结果：
同意1,195,185,075股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。
同意4,713,988股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。
六、审议通过《董事会关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
总表决结果：
同意1,195,185,075股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。
其中，中小股东总表决结果：
同意4,713,988股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。
七、审议通过《关于支付2018年度审计费用的议案》。
总表决结果：
同意1,195,185,075股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。
其中，中小股东总表决结果：
同意4,713,988股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。
八、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构的议案》。
总表决结果：
同意1,195,185,075股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。
其中，中小股东总表决结果：
同意4,713,988股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。
年度日常关联交易的议案》。
本议案按照关联交易的相关表决程序进行表决，关联股东鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司、乌海市皇冠实业有限公司回避表决。
总表决结果：
同意4,713,988股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。
其中，中小股东总表决结果：
同意4,713,988股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。
十、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。
总表决结果：
同意1,195,185,075股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。
其中，中小股东总表决结果：
同意4,713,988股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。
本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。
十一、审议通过《广东塑料交易所股份有限公司业绩承诺期满减值测试报告》。
本议案按照关联交易的相关表决程序进行表决，关联股东鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司回避表决。
总表决结果：
同意171,950,083股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。
其中，中小股东总表决结果：
反对0股；弃权0股。
本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。
十二、审议通过《广东塑料交易所股份有限公司2018年度承诺业绩实现情况及其原股东对公司进行业绩补偿的议案》。
本议案按照关联交易的相关表决程序进行表决，关联股东鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司回避表决。
总表决结果：
同意171,950,083股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。
其中，中小股东总表决结果：
同意4,713,988股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。
本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。
十三、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》（一）。
总表决结果：
同意1,195,179,975股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9996％；反对5,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0004％；弃权0股。
其中，中小股东总表决结果：
同意4,708,888股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.8918％；反对5,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1082％；弃权0股。
本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。
十四、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》。
总表决结果：
同意1,195,185,075股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。
同意4,713,988股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。
本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。
十五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》（一）。
总表决结果：
同意1,195,185,075股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。
其中，中小股东总表决结果：
同意4,713,988股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。
本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。
十六、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》（二）。
总表决结果：
同意1,195,185,075股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。
其中，中小股东总表决结果：
同意4,713,988股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。
本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。
十七、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。
总表决结果：
同意1,195,179,975股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9996％；反对5,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0004％；弃权0股。
其中，中小股东总表决结果：
同意4,708,888股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.8918％；反
十八、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。
总表决结果：
同意1,1
