证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2024-035
广州广合科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《中华
人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关法律法规，结合公司实际情况，拟对《广州广合科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。公司于 2024 年 8 月 16 日召
开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体修订内容如下：
序号 修改前 修改后
1 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十七条 公司发行的股票，以人民币标
值。 明面值，面值每股人民币 1 元。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第 第二十六条 公司因本章程第二十四条第
（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公
股份的，应当经股东大会决议；公司因本章 司股份的，应当经股东会决议；公司因本
程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六） 章程第二十四条第（三）项、第（五）项、
项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
2 章程的规定或者股东大会的授权，经2/3以上 可以依照本章程的规定或者股东会的授
董事出席的董事会会议决议。 权，经三分之二以上董事出席的董事会会
公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司 议决议。
股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日 公司依照本章程第二十四条第一款规定收
起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形 购本公司股份后，属于第（一）项情形的，
的，应当在6 个月内转让或者注销；属于第（三） 应当自收购之日起 10 日内注销；属于第
项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有 （二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个
的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）
10%，并应当在3年内转让或者注销。 项、第（六）项情形的，公司合计持有的本
公司股份数不得超过本公司已发行股份总
额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十一条 股东会是公司的权力机构，
法行使下列职权： 依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）选举和更换董事、监事，决定
（二）选举和更换非由职工代表担任的 有关董事、监事的报酬事项；
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 （二）审议批准董事会的报告；
项； （三）审议批准监事会报告；
（三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准公司的利润分配方案
（四）审议批准监事会报告； 和弥补亏损方案；
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）对公司增加或者减少注册资本
案、决算方案； 作出决议；
（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）对发行公司债券作出决议；
弥补亏损方案； （七）对公司合并、分立、解散、清
3 （七）对公司增加或者减少注册资本作 算或者变更公司形式作出决议；
出决议； （八）修改本章程；
（八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司聘用、解聘会计师事务
（九）对公司合并、分立、解散、清算或 所作出决议；
者变更公司形式作出决议； （十）审议批准本章程第四十二条规
（十）修改本章程； 定的担保事项；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）审议批准本章程第四十三条
所作出决议； 规定的交易事项；
（十二）审议批准第四十二条规定的担 （十二）审议批准变更募集资金用途
保事项； 事项；
（十三）审议批准第四十三条规定的交 （十三）审议股权激励计划和员工持
易事项； 股计划；
（十四）审议公司在一年内购买、出售 （十四）审议法律、行政法规、部门
重大资产超过公司最近一期经审计总资产 规章或本章程规定应当由股东会决定的
30%的事项； 其他事项。
（十五）审议公司与关联人发生的成交
金额超过人民币3,000万元，且占公司最近一
期经审计净资产绝对值超过5%的关联交易事
项（公司获赠现金资产和提供担保除外，公
司在连续十二个月内发生的与同一关联人进
行的交易或者与不同关联人进行的与同一交
易标的相关的交易应累计计算）；
（十六）审议批准变更募集资金用途事
项；
（十七）审议股权激励计划和员工持股
计划；
（十八）审议法律、行政法规、部门规章
或本章程规定应当由股东大会决定的其他事
项。
第四十二条 公司下列担保行为，须经股东大 第四十二条 公司下列对外担保行为，应
会审议通过： 当在董事会审议通过后提交股东会审议：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经 （一）单笔担保额超过公司最近一期
审计净资产 10%； 经审计净资产10%；
（二）公司及其控股子公司对外提供的 （二）公司及其控股子公司对外提供
担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 的担保总额，超过公司最近一期经审计净
4 50%以后提供的任何担保； 资产50%以后提供的任何担保；
（三）公司及其控股子公司对外提供的 （三）公司及其控股子公司对外提供
担保总额，超过公司最近一期经审计总资产 的担保总额，超过公司最近一期经审计总
30%以后提供的任何担保； 资产30%以后提供的任何担保；
（四）被担保对象最近一期财务报表数 （四）被担保对象最近一期财务报表
据显示资产负债率超过 70%； 数据显示资产负债率超过70%；
（五）最近十二个月内担保金额累计计 （五）最近十二个月内担保金额累计
算超过公司最近一期经审计总资产的 30%；计算超过公司最近一期经审计总资产的
（六）对股东、实际控制人及其关联人 30%；
提供的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联
（七）深圳证券交易所或者本章程规定 人提供的担保；
的其他情形。 （七）深圳证券交易所或者本章程规
定的其他担保情形。
第五十六条 公司召开股东大会，董事会、监 第五十六条 公司召开股东会，董事会、监
事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份 事会以及单独或者合并持有公司1%以上
的股东，有权向公司提出提案。 股份的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司3%以上股份的股 单独或者合计持有公司1%以上股份
东，可以在股东大会召开10日前提出临时提 的股东，可以在股东会召开10日前提出临
案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案 时提案并书面提交董事会。临时提案应当
后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提 有明确议题和具体决议事项。董事会应当
案的内容。 在收到提案后2日内通知其他股东，并将
除前款规定的情形外，召集人在发出股 该临时提案提交股东会审议；但临时提案
5 东大会通知公告后，不得修改股东大会通知 违反法律、行政法规或者公司章程的规
中已列明的提案或增加新的提案。 定，或者不属于股东会职权范围的除外。
股东大会通知中未列明或不符合本章程 除前款规定的情形外，召集人在发出
第五十五条规定的提案，股东大会不得进行 股东会通知公告后，不得修改股东会通知
表决并作出决议。 中已列明的提案或增加新的提案。
股东会通知中未列明或不符合本章
程第五十五条规定的提案，股东会不得进
行表决并作出决议。
第五十九条 股东大会通知和补充通知中应 第五十九条 股东会通知和补充通知中应
当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。 当充分、完整披露所有提案的全部具体内
6 拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发 容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见
布股东大会通知或补充通知时将同时披露独 的,发布股东会通知或补充通知时将同时
立董事的意见及理由。 披露独立董事的意见及理由。
股东大会网络或其他方式投票的开始时 公司应当在股东会通知中明确载明
间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 网络或其他方式的表决时间及表决
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