证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-087
山东腾达紧固科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2024 年 12 月 5 日（星期四），上午 9:30
（2）网络投票：2024 年 12 月 5 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年12月5日9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：浙江省宁波市鄞州区民安东路99号宁波泛太平洋大酒店三楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈佩君先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
7、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 186 人，代表股份 131,616,701 股，占公司有表决权
股份总数的 65.8084％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 131,200,000 股，占公司有表决权股
份总数的 65.6000％。
通过网络投票的股东 180 人，代表股份 416,701 股，占公司有表决权股份总数的
0.2084％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 183 人，代表股份 11,616,701 股，占公司有表决
权股份总数的 5.8084％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 11,200,000 股，占公司有表决权
股份总数的 5.6000％。
通过网络投票的中小股东 180 人，代表股份 416,701 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2084％。
（3）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师出席或列席了本次现场会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制，选举陈佩君先生、刘勇先生、杜以常先生、沈基逵先生、陈宇锋先生、顾叶忠先生为公司第四届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
1.01 《选举陈佩君先生为公司第四届董事会非独立董事》
总表决情况：
同意股份数:131,204,420 股。
中小股东总表决情况：
同意股份数:11,204,420 股。
本议案获得通过，陈佩君先生当选为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
1.02 《选举刘勇先生为公司第四届董事会非独立董事》
同意股份数:131,202,364 股。
中小股东总表决情况：
同意股份数:11,202,364 股。
本议案获得通过，刘勇先生当选为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
1.03 《选举杜以常先生为公司第四届董事会非独立董事》
总表决情况：
同意股份数:131,206,365 股。
中小股东总表决情况：
同意股份数:11,206,365 股。
本议案获得通过，杜以常先生当选为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
1.04 《选举沈基逵先生为公司第四届董事会非独立董事》
总表决情况：
同意股份数:131,202,364 股。
中小股东总表决情况：
同意股份数:11,202,364 股。
本议案获得通过，沈基逵先生当选为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
1.05 《选举陈宇锋先生为公司第四届董事会非独立董事》
总表决情况：
同意股份数:131,202,355 股。
中小股东总表决情况：
同意股份数:11,202,355 股。
本议案获得通过，陈宇锋先生当选为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
1.06 《选举顾叶忠先生为公司第四届董事会非独立董事》
总表决情况：
中小股东总表决情况：
同意股份数:11,202,362 股。
本议案获得通过，顾叶忠先生当选为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票制，选举刘亚丕先生、顾静亚女士、竺浩兴先生为公司第四届董事会独立董事，具体表决情况如下：
2.01 《选举刘亚丕先生为公司第四届董事会独立董事》
总表决情况：
同意股份数:131,202,373 股。
中小股东总表决情况：
同意股份数:11,202,373 股。
本议案获得通过，刘亚丕先生当选为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股
东大会审议通过之日起至 2026 年 11 月 30 日。
2.02 《选举顾静亚女士为公司第四届董事会独立董事》
总表决情况：
同意股份数:131,206,352 股。
中小股东总表决情况：
同意股份数:11,206,352 股。
本议案获得通过，顾静亚女士当选为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股
东大会审议通过之日起至 2026 年 11 月 30 日。
2.03 《选举竺浩兴先生为公司第四届董事会独立董事》
总表决情况：
同意股份数:131,202,347 股。
中小股东总表决情况：
同意股份数:11,202,347 股。
本议案获得通过，竺浩兴先生当选为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股
东大会审议通过之日起至 2026 年 11 月 30 日。
3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的
议案》
本议案采取累积投票制，选举马胜利先生为公司第四届监事会非职工代表监事，具体表决情况如下：
3.01 《选举马胜利先生为公司第四届监事会非职工代表监事》
总表决情况：
同意股份数:131,208,070 股。
中小股东总表决情况：
同意股份数:11,208,070 股。
本议案获得通过，马胜利先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
4、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
出席本次股东大会的股东陈佩君先生、宁波梅山保税港区众辉投资管理中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区众客股权投资管理中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区腾众股权投资管理中心（有限合伙）为本议案的关联股东，合计持有公司股票136,300,000 股，对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东授权代表进行了表决，表决情况如下：
总表决情况：
同意 11,541,601 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3535％；反
对 58,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5053％；弃权 16,400 股
（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1412％。。
中小股东总表决情况：
同意 11,541,601 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3535％；反对 58,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5053％；弃权 16,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1412％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
5、审议通过《关于公司及全资子公司 2025 年度预计向银行及非银行金融机构申
请融资额度的议案》
总表决情况：
同意 131,538,601 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9407％；反
对 63,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0479％；弃权 15,100 股
（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0115％。
中小股东总表决情况：
同意 11,538,601 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3277％；反对 63,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5423％；弃权 15,100 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1300％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
6、审议通过《关于 2025 年度为全资子公司提供融资担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 131,538,801 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9408％；反
对 62,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0478％；弃权 15,000 股
（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0114％。
中小股东总表决情况：
同意 11,538,801 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3294％；反对 62,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5415％；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1291％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
7、审议通过《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
同意 131,542,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9432％；反
对 58,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0444％；弃权 16,300 股
（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0124％。
中小股东总表决情况：
同意 11,542,001 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3570％；反对 58,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5027％；弃权 16,300 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1
