证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2023-006
广东德冠薄膜新材料股份有限公司
关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月
14 日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将有关事项公告如下：
一、变更注册资本、公司类型的情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1717 号）同意注册，公司首
次公开发行人民币普通股（A 股）33,333,600 股，并于 2023 年 10 月 30 日在深
圳证券交易所主板上市。本次发行完成后，公司注册资本由 10,000 万元变更为
13,333.36 万元，公司股份总数由 10,000 万股变更为 13,333.36 万股。公司类型由
“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体以市场监督管理部门登记为准。
二、修订《公司章程》的情况
鉴于公司注册资本、公司类型等发生了变化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《广东德冠薄膜新材料股份有限公司章程（草案）》中的部分条款进行修订，并形成新的《广东德冠薄膜新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）。具体修订情况如下：
原《公司章程（草案）》内容 修订后的《公司章程》内容
第三条 公司经深圳证券交易所审核 第三条 公司经深圳证券交易所审核
通过，于【】年【】月【】日经中国证券监 通过，于 2023 年 8 月 2 日经中国证券监督
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意 管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】 册，首次向社会公众发行人民币普通股
股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易 3,333.36 万股，于 2023 年 10 月 30 日在深
所上市。 圳证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万 第六条 公司注册资本为人民币
元。 13,333.36 万元。
第二十条 公司股份总数为【】股，全 第二十条 公司股份总数为 13,333.36
部为人民币普通股股票。 万股，全部为人民币普通股股票。
第四十一条 股东大会是公司的权力 第四十一条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
…… ……
(十六) 审议法律、行政法规、部门规章 (十六) 审议法律、行政法规、部门规章
或本章程规定应当由股东大会决定的其他 或本章程规定应当由股东大会决定的其他
事项。 事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的
形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
公司年度股东大会可以授权董事会决
定向特定对象发行融资总额不超过人民币
三亿元且不超过最近一年末净资产百分之
二十的股票，该项授权在下一年度股东大会
召开日失效。
第四十二条 公司下列对外担保行为， 第四十二条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过： 须经股东大会审议通过：
(一) 公司及公司控股子公司的对外 (一) 公司及公司控股子公司的对外担
担保总额，超过最近一期经审计净资产的 保总额，超过公司最近一期经审计净资产的
50%以后提供的任何担保； 50%以后提供的任何担保；
(二) 公司及公司控股子公司的对外 (二) 公司及公司控股子公司的对外担
担保总额，超过最近一期经审计总资产的 保总额，超过公司最近一期经审计总资产的
30%以后提供的任何担保； 30%以后提供的任何担保；
(三) 公司在一年内担保金额超过公 (三) 公司最近 12 个月内担保金额累
司最近一期经审计总资产 30%的担保； 计计算超过公司最近一期经审计总资产的
(四) 为资产负债率超过 70%的担保 30%；
对象提供的担保； (四) 为资产负债率超过 70%的担保对
(五) 单笔担保额超过最近一期经审 象提供的担保；
计净资产 10%的担保； (五) 单笔担保额超过公司最近一期
(六) 对股东、实际控制人及其关联方 经审计净资产的 10%；
提供的担保； (六) 对股东、实际控制人及其关联方
(七) 中国证监会及深圳证券交易所 提供的担保；
(七) 中国证监会及深圳证券交易所或
或者本章程规定的其他情形。 者本章程规定的其他情形。
公司股东大会审议前款第(三)项担保事
项时，应当经出席会议的股东所持表决权的
2/3 以上通过。
第五十六条 ……股东大会网络或其 第五十六条 ……股东大会网络或其
他方式投票的开始时间，不得早于现场股东 他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3：00，并不得迟于现 大会召开前一日下午 3：00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9：30，其结束时 场股东大会召开当日上午 9：30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3： 间不得早于现场股东大会结束当日下午 3：
00。…… 00。中国证监会及深圳证券交易所另有规定
的除外。……
第六十二条 股东出具的委托他人出 第六十二条 股东出具的委托他人出
席股东大会的授权委托书应当载明下列内 席股东大会的授权委托书应当载明下列内
容： 容：
(一) 委托人名称、持有公司股份的性 (一) 委托人名称、持有公司股份的性
质和数量； 质和数量；
(二) 受托人姓名、身份证号码； (二) 受托人姓名、身份证号码；
(三) 对该次股东大会提案的明确投 (三) 是否具有表决权；
票意见指示； (四) 对该次股东大会提案的明确投票
(四) 委托书签发日期和有效期限； 意见指示；
(五) 委托人签名(或盖章)。委托人为 (五) 委托书签发日期和有效期限；
法人股东的，应加盖法人单位印章。 (六) 委托人签名(或盖章)。委托人为
法人股东的，应加盖法人单位印章。
第七十六条 ……股东大会作出普通 第七十六条 ……股东大会作出普通
决议，应当由出席股东大会的股东(包括股 决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。…… 东代理人)所持表决权的过半数通过。……
第八十二条 ……股东大会就选举董 第八十二条 ……股东大会就选举董
事、监事进行表决时，如公司单一股东及其 事、监事进行表决时，如公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及 一致行动人拥有权益的股份比 例 在 30% 及
以上的，应当实行累积投票制。…… 以上或者选举2名(含)以上独立董事的，应当
实行累积投票制。……
第一百一十条 …… 第一百一十条 ……
(一) 公司发生的除日常经营活动之外 (一) 公司发生的除日常经营活动之外
的以下交易：购买资产、出售资产、对外投 的以下交易：购买资产、出售资产、对外投资(含委托理财、对子公司投资等)、租入或 资(含委托理财、对子公司投资等)、提供财租出资产、委托或者受托管理资产和业务、 务资助(含委托贷款等)、提供担保(含对控股赠与或受赠资产、债权或债务重组、转让或 子公司担保等)、租入或者租出资产、委托者受让研发项目、签订许可协议、放弃权利 或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资(含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等) 产、债权或者债务重组、转让或者受让研发及深圳证券交易所认定的其他交易的审议 项目、签订许可协议、放弃权利(含放弃优
决策如下： 先购买权、优先认缴出资权利等)及深圳证
1. 公司发生的上述交易达到下列标准 券交易所认定的其他交易的审议决策如下：
之一的，应当提交董事会审议： 1. 除法律法规、规范性文件等另有规
…… 定外，公司发生的上述交易达到下列标准之
2. 公司发生的上述交易达到下列标准 一的，应当提交董事会审议：
之一的，除应当经董事会审议通过外，还应 ……
当提交股东大会审议批准： 2. 除法律法规、规范性文件等另有规
…… 定外，公司发生的上述交易达到下列标准之
(四) 关联交易的审批权限 一的，除应当经董事会审议通过外，还应当
…… 提交股东大会审议批准：
2. 公司与关联人发生的关联交易达到 ……
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