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001373 深市 翔腾新材


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翔腾新材:第一届董事会第二十次会议决议公告

公告日期:2023-12-06

翔腾新材:第一届董事会第二十次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:001373        证券简称:翔腾新材        公告编号:2023-024
                  江苏翔腾新材料股份有限公司

              第一届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江苏翔腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次
会议于 2023 年 12 月 5 日在南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议室召开,以现
场及通讯表决相结合的方式召开,会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人(其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 人:薛文进、蒋建华和冷飞)。会议由董事长张伟先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于 2023 年 12 月1 日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

    公司第一届董事会任期即将届满,为顺利完成董事会的换届选举,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核,公司董事会提名,推举张伟先生、王健先生和冷飞先生共计 3 人为第二届董事会非独立董事候选人(简历详见《关于董事会换届选举的公告》)。第二届董事会任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

    (1)提名张伟先生为第二届董事会非独立董事候选人。

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    (2)提名王健先生为第二届董事会非独立董事候选人。

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (3)提名冷飞先生为第二届董事会非独立董事候选人。

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    《关于董事会换届选举的公告》的具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的公告。

    根据相关规定,为了确保董事会工作的正常运作,第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方自动卸任。

    本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制对每
位候选人进行分项投票表决。

    表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;议案获得通过。

    (二)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

    公司第一届董事会任期即将届满,为顺利完成董事会的换届选举,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核,公司董事会提名,推举薛文进先生和蒋建华女士为第二届董事会独立董事候选人(简历详见《关于董事会换届选举的公告》)。第二届董事会任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

    (1)提名薛文进先生为第二届董事会独立董事候选人。

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (2)提名蒋建华女士为第二届董事会独立董事候选人。

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》的具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的公告。

    上述独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后,再提交股东大会审议。


    根据相关规定,为了确保董事会工作的正常运作,第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方自动卸任。

    本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制对每
位候选人进行分项投票表决。

    表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;议案获得通过。

    (三)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年 8 月修订)》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年修订)》等相关规定,结合公司实际情况,修订了《独立董事工作制度》部分条款。

    《独立董事工作制度》具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的公告。

    表决结果:同意票为 5 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

    (四)审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年 8 月修订)》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年修订)》等相关规定,结合公司实际情况,修订了《董事会审计委员会议事规则》部分条款。

    《董事会审计委员会议事规则》具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的公
告。

    表决结果:同意票为 5 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

    (五)审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年 8 月修订)》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年修订)》等相关规定,结合公司实际情况,修订了《董董事会提名委员会议事规则》部分条款。

    《董事会提名委员会议事规则》具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的公
告。

    表决结果:同意票为 5 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

    (六) 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》


    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年 8 月修订)》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年修订)》等相关规定,结合公司实际情况,修订了《董事会薪酬与考核委员会议事规则》部分条款。

    《董事会薪酬与考核委员会议事规则》具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的公告。

    表决结果:同意票为 5 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

    (七)审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年 8 月修订)》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年修订)》等相关规定,结合公司实际情况,修订了《董事会战略委员会议事规则》部分条款。

    《董事会战略委员会议事规则》具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的公
告。

    表决结果:同意票为 5 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

    (八)审议通过《关于制订<独立董事专门会议议事规则>的议案》

    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年 8 月修订)》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年修订)》等相关规定,结合公司实际情况,制订了《独立董事专门会议议事规则》。

    《独立董事专门会议议事规则》具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的公
告。

    表决结果:同意票为 5 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

    (九)审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年 8 月修订)》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年修订)》等相关规定,结合公司实际情况,修订了《内部审计制度》部分条款。

    《内部审计制度》具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的公告。


    (十)审议并通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

    会议同意于2023年12月22日下午2:50在南京市栖霞区栖霞街道广月路21号会议室召开2023年第二次临时股东大会,本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

    《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告》具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的公告。

    表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。

    三、备查文件

    1、公司第一届董事会第二十次会议决议;

    特此公告。

                                            江苏翔腾新材料股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2023 年 12 月 6 日
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