001373 深市 翔腾新材

证券代码：001373          证券简称：翔腾新材        公告编号：2024-007
                  江苏翔腾新材料股份有限公司

                关于续聘 2024 年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4 号)的规定。

    江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第二
届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

    一、拟聘任的会计师事务所基本情况

    1、基本信息

    （1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

    （2）成立日期：2013 年 11 月 4 日

    （3）组织形式：特殊普通合伙企业

    （4）注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

    （5）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    （6）首席合伙人：郭澳

    （7）统一社会信用代码：913200000831585821

    （8）人员信息：截至 2023 年末，合伙人数量：85 人，注册会计师人数：419 人，
其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：222 人。

    （9）财务信息：2023 年度业务收入（经审计）为 61,472.84 万元，其中审计业
务收入（经审计）55,444.33 万元，证券业务收入（经审计）16,062.01 万元。

    （10）客户情况：2022 年度审计上市公司客户 90 家：主要行业为化学原料及化
学制品制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、医药制造业、通用设备制造业。审计收费总额 8,123.04 万元，本公司同行业上市公司审计客户为 12 家。

    2、投资者保护能力

    2023 年末，天衡会计师事务所计提职业风险基金 1,836.89 万元，购买的职业保
险累计赔偿限额为 10,000.00 万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。

    3、诚信记录

    天衡所近三年未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，受到行政处罚 1 次、监督管理措施（警示函） 6 次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚
1 次（涉及 2 人）、监督管理措施（警示函）9 次（涉及 17 人）。

    （二）项目信息

    1、基本信息

姓名    职务      成为注册  开始从事  开始在本  开始为本  近三年签署及
                    会计师时  上市公司  所执业时  公司提供  复核过上市公
                    间        审计时间  间        审计服务  司报告家数
                                                    时间

陈笑春  项目合伙人 2015 年    2005 年    2005 年    2020 年    5

赵海荣  签字注册会 2019 年    2013 年    2013 年    2020 年    1

        计师

徐春艳  质量控制复 2014 年    2013 年    2013 年    2023 年    2

        核人

    2、诚信记录

    签字注册会计师（项目合伙人）陈笑春、签字注册会计师赵海荣、项目质量控制复核人徐春艳近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

    3、独立性

    天衡会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存
在可能影响独立性的情形。

    4、审计收费

    基于天衡所承担的责任和需要投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相对应的收费率及投入的工作时间等因素，确定 2024 年度审计费用拟为 60万元（包括内部控制审计 10 万元）。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

    （一）审计委员会审议意见

    董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的资质及审计情况进行了充分了解和沟通，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司 2024 年度审计工作的质量要求。董事会审计委员会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。

    （二）董事会审议情况

    公司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘
2024 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

    （三）监事会审议情况

    公司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘
2024 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

    （四）生效日期

    本次续聘 2024 年度审计机构事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并自股
东大会审议通过之日起生效。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第二次会议决议；

    2、第二届监事会第二次会议决议；

    3、第二届董事会审计委员会第三次会议决议；

    4、天衡会计师事务所关于其基本情况的说明。

    特此公告。

                                                江苏翔腾新材料股份有限公司
                                                                    董事会

2024 年 4 月 25 日